2024年反洗钱基础知识答题（试题及答案）.pdfVIP

2024年反洗钱基础知识答题（试题及答案）.pdf

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反洗钱基础知识答题

一、选择题

1、《刑法》洗钱罪的上游犯罪有（）［多选题］*

A.包括毒犯罪V

B.黑社会性质的组织犯罪V

C.恐怖活动犯罪V

D.走私犯罪V

E.贪污贿赂犯罪V

F.破坏金融管理秩序犯罪V

G.金融诈骗犯罪V

2、以下活动可能存在洗钱行为的有（）［单选题］*

A.地下钱庄

B.购买保险立即退保

C.成立空客公司

D.以上

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