公司年度计划管理制度样本.doc

计划管理措施

第一章总则

计划管理工作任务：

在科学估计基础上，为确定企业发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制订企业长远计划并经过年度综累计划组织实施。

依据市场需求情况和企业实际情况，编制企业年度综累计划，使企业各项科研、工程、生产经营活动及其它各项工作在企业统一计划下协调进行。

充足挖掘及合理利用企业一切人力、物力、财力，不停改善企业各项技术经济指标，以取得最好经济效果和社会效果。

企业计划管理工作依据“统一领导，归口管理”标准，主管管理计划部副总经理为企业计划管理工作最高领导；管理计划部综累计划室是企业计划工作综合管理部门；各事业部全部分别是多种专业计划归口部门。

为确保企业计划工作正常开展，应加强综累计划机构，确保其在企业中应有地位和作用。各级有计划部门和归口部门也必需依据计划工作要求配置专职（或兼职）计划人员。

企业计划必需认真进行综合平衡，坚持“主动平衡，留有余地”标准，不留缺口，不“打埋伏”。

企业各项计划是企业科研、工程、生产经营活动依据，计划一经下达，各级部门全部必需充足发动职员，切实有效方法，确保计划实现。

第二章长远计划

长远计划是确定企业未来发展方向和奋斗目标战略计划，经过年度计划安排逐步实现，其关键内容包含下列多个方面：

企业根本目标和发展方向。

企业发展规模。

企业技术发展方向和发展水平。

企业经济技术指标将要达成水平。

企业人力资源将要达成结构情况及采取方法。

企业各项财务指标所要达成水平。

编制企业长远计划关键依据：

经济发展需要。

市场需求。

企业经济、技术水平条件。

中国外同类产品、技术必威体育精装版成就和发展趋势。

改善管理和人力资源情况后能提供潜力。

企业财力水平所能提供条件。

长远计划编制由分管计划工作副总经理主持。管理计划部综累计划室负责汇总、综合平衡，提出总体方案和上报。各归口部门按计划要求负责搜集、整理资料提出专业计划(草案)。长远计划经总经理及董事会同意后分年组织实施。

第三章年度综累计划

年度综累计划是企业全体职员在计划年度内行动纲领，又是安排季度、月度计划关键依据。所以，企业科研、工程、生产、经营各个步骤和其它各方面活动，全部必需严格按计划实施。

年度综累计划制订采取统一领导、分工负责、综合平衡方法进行编制，即由分管工作副总经理负责领导，各业务归口部门按“管什么业务，就编什么计划”标准，依据要求计划表式，负责编制各专业计划，管理计划部综累计划室负责确定编制计划总进度，组织综合平衡工作，于要求时间上报下达。

年度综累计划编制依据：

总经理提出经董事会同意年度经营方针目标。

销售协议和市场估计资料。

企业长远发展计划。

本企业历史统计资料。

经过审定技术经济定额。

企业人力、物力、财力所能提供条件。

编制计划所需资料由各部门相互提供，任何单位全部不得拒绝。

专业计划编制，各部门责任人要亲自主持，计划草案要认真听取分管副总经理和相关部门意见，并按要求时间报综累计划室。报送计划必需附文字说明，经部门责任人和编制人签章后方才生效。

第四章指标管理

年度综累计划所要求各项计划任务是经过一定计划指标来表示。计划指标就是企业在计划期内科研、工程和生产经营等方面应该达成目标和水平。为全方面反应企业各项活动，必需合适设置多种指标，建立健全企业指标体系，完善和促进计划管理工作。

计划指标应按历史平均优异水平来确定，通常应高于上期实际水平并经过努力才能实现。

计划指标分级归口管理。企业级指标(总指标)由企业管理计划部综累计划室负责汇总、平衡、上报和下达，各职能部门负责归口管理。各事业部级指标(分指标)以事业部部长为首，组织相关职能人员负责管理。各专业研究室(或车间)指标以室主任(或车间主任)为首组织人员管理。

为使计划层层落实，计划指标必需进行层层分解，坚持谁管什么指标，就分解什么指标。分解指标必需和总指标保持平衡和衔接，分解指标实施情况按要求线路进行反馈。

企业级指标设置，由管理计划部综累计划室依据董事会和总经理要求和企业内部管理工作需要，同指标归口部门约定。

第五章计划指标调整

为维护计划严厉性，企业一级计划董事会及总经理同意下达后，必需严格实施，各归口部门和实施单位均不得随意修改。如确因客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，在有利于调动广大职员完成计划主动性前提下，调整计划必需办理审批手续。

企业级计划指标调整，由实施单位提出书面申请，送归口部门签署意见后，经管理计划部综累计划室报分管计划工作副总经理审批，并报送总经理及董事会，在未同意前仍按原计划实施。

调整某一项计划指标，如需同时对应调整其它相关计划指标时应一并上报，呈请审批，以确保计划平衡、协调。

调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划考评。

第六章计划检验和考评

各级主管必需随时监督检验计