股东会董事会议事规则制度.docx

股东会董事会议事规则制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范股东会及董事会的决策程序，保障股东和董事的合法权益，提升公司治理水平，依据《公司法》及相关法律法规，特制定本议事规则制度。

第二条适用范围

本制度适用于本公司股东会和董事会的所有会议活动，包括但不限于年度股东大会、临时股东大会及董事会定期会议和临时会议。

第三条法规依据

本制度依据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及本公司章程制定。

第二章会议的组织与召集

第四条会议的召集

1.股东会的召集

-股东会由董事会召集，董事会需提前十五天通知全体股东，通知内容包括会议时间、地点、议程及相关材料。

-股东持有公司股份的比例达到10%及以上，可以请求召开临时股东会。

2.董事会的召集

-董事会会议由董事长召集，董事长需提前五天通知全体董事，通知内容包括会议时间、地点及议程。

-在董事长缺席的情况下，副董事长或三分之一以上董事可请求召开董事会。

第五条会议的通知

会议通知应以书面形式送达、传真或电子邮件方式送达，并应确保通知的送达时间和方式可被确认。

第三章会议的议程与表决

第六条会议议程

1.股东会及董事会的会议议程由召集人提出，需在会议开始前向与会人员公布。

第七条表决方式

1.股东会表决

-股东会的表决方式包括举手、投票或其他合法方式，具体方式由股东会决定。

-需表决事项的，股东会应形成书面决议。

2.董事会表决

-董事会的表决方式为举手或书面表决，需形成书面决议。

-对于重大事项，须经全体董事的三分之二以上同意。

第八条会议记录

会议记录由会议主持人及会议秘书负责，内容包括会议时间、地点、与会人员、会议议程、表决结果及主要发言内容，会议记录应在会议结束后及时整理并存档。

第四章会议的管理与监督

第九条会议的管理

1.所有会议需由公司秘书处进行管理，确保会议的规范性与有效性。

2.会议期间，需确保与会人员遵守会议纪律，维护良好的会议秩序。

第十条会议的监督

1.公司监事会应对股东会和董事会的会议进行监督，并有权对会议议程、表决结果提出质疑。

2.监事可要求对会议进行复议，并在必要时向董事会或股东会提出书面报告。

第五章会议的记录及归档

第十一条会议记录的保存

1.会议记录应在会议结束后，及时整理并存档，存档时间不得少于十年。

2.会议记录的保存应符合公司档案管理制度的相关规定，确保档案的安全性和必威体育官网网址性。

第十二条会议记录的查阅

1.股东及董事有权查阅会议记录，但需提前向董事会提出申请。

2.其他相关人员查阅会议记录需经董事会或监事会的批准。

第六章附则

第十三条制度解释与修订

1.本制度的解释权属于公司董事会，董事会可根据实际情况及法律法规的变化进行修订。

2.本制度自发布之日起生效，之前的相关规定同时废止。

第十四条其他事项

1.本制度如与国家法律法规或公司章程冲突，以法律法规或公司章程为准。

2.本制度未尽事宜，按国家法律法规及公司章程执行。

第七章结束语

本议事规则制度旨在规范公司的治理结构，保障股东和董事的合法权益，提升决策效率，确保公司健康、稳定的发展。希望所有参与者积极遵守，共同维护公司的良好秩序与形象。