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2024年反洗钱尽职调查培训测试练习卷含答案
1.以下关于保存反洗钱工作档案，说法错误的是（）[单选题]*
A分中心各相关岗位开展的各项反洗钱工作必须过程有记录、结果有台账、工作有留痕。
B对各项工作应妥善保管工作记录，封存清单的原件或复印件，以及其他在客户身份识别、反洗钱管理过程中形成的档案资料备查。
C工作记录、检查档案等资料自生成之日起至少保存3年，保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。(正确答案)
D工作记录、检查档案等资料自生成之日起至少保存5年，保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的，且反洗钱调
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