瑞华技术：董事会制度.PDFVIP

证券代码：920099证券简称：瑞华技术公告编号：2024-079

常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于修订公司制度的议案》,本制度尚需股东大会审议通过后生效。

二、制度的主要内容，分章节列示：

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条为进一步规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，

提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）及其

他有关法律、法规规定和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）制定本议事规则。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机

构，对股东大会负责并向其报告工作。

第三条董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职

责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。

第四条本议事规则对公司全体董事、列席董事会会议的监事、公司高管人

员和其他有关人员都具有同等的约束力。

第二章董事会的组成及职权

第五条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连

任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

第六条公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一名。

董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生和罢免。董事长为

公司的法定代表人。

第七条公司应当设立独立董事，独立董事的人数应当符合中国证监会相关

规定，其中一名应当为会计专业人士。

第八条董事长根据《公司章程》规定行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行情况；

（三）签署董事会重要文件；

（四）决定本章程中无需股东大会或董事会批准的事项；

（五）董事会授予的其他职权。

公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由

副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事

共同推举一名董事履行职务。

第九条董事会下设证券行政部，处理董事会日常事务。

第十条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市的方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公

司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，决定其报酬事项；根据总经

理的提名决定聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报

酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制定《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其