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公司“三重一大”决策制度实施办法

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“三重一大”决策制度实施办法

第一章总则

第一条为进一步规范决策行为，提高决策水平，防范决策

风险，提高企业运营效率，全面提升企业领导人员勤勉尽责、

诚信守法能力，根据《公司法》、《企业国有资产法》等法律

法规和有关文件精神，结合本公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称“三重一大”是指公司重大决策、重要人

事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。

重大决策事项，指依照有关法律法规、公司章程、制度规

定，应当由董事会、总经理办公会、职工代表大会决定的事项。

重要人事任免事项，指公司中层及以上干部的职务调整等

事项。

重大项目安排事项，指对公司资产规模、资本结构、资源

配置、盈利能力、生产装备、技术状况等产生重要影响的项目

的设立和安排。

大额度资金运作事项，指在不同用途和情况下，超过规定

限额的资金使用。

第三条“三重一大”事项决策必需坚持以下准绳：

（一）依法决策。必须遵守国家法律法规、党内法规和方

针政策，以及公司章程和规章制度，保证决策合法合规。

（二）规范决策。必须依据职责、权限和议事规则进行决

策，按规定应当报股东单位审批的必须报批。

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（三）民主决策。必须实行集体讨论，充分发扬民主，广

泛听取意见。

（四）科学决策。决策前应当充分调研论证，特别要做好

前期可行性研究，必要时要进行专家论证、技术咨询、决策评

价、公示等程序。

第二章“三重一大”事项的主要范围

第四条列入董事会审议或决策范围的“三重一大”事项：

（一）审定公司的谋划计划和投资方案。

（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案。

（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（四）制订公司增加大概减少注册资本。

（五）制定公司合并、分立、解散大概变更公司形式的方

案。

（六）决定公司内部管理机构的设置。

（七）决定聘任大概解聘公司经理及其报酬事项，财政负

责人及其报酬事项。

（八）制订公司的基本管理制度。

第五条列入总经理办公会审议或决策范围的“三重一大”事

项：

（一）研究贯彻落实公司董事会决定、决议和摆设的事情

安排。

（二）拟订公司年度谋划计划方案、年度投融资方案提

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交董事会审议。

（三）拟订投资方案提交公司董事会审议；决定公司年度

预算内5000万元以下的固定资产投资事项。

（四）拟订公司管理机构和岗位设置方案并提交董事会审

议。

（五）拟订公司的基本管理制度提交董事会审议，制定公

司的详细规章。

（六）决定公司中层干部（含非领导职务）任免。

（七）拟订公司员工薪酬分配方案并按规定提交职代会审

议。

（八）经董事会授权总经理办公会及其它需要总经理办公

会审议和决定的重要事项。

第六条职工代表大会审议或决策事项范围：

（一）审议并通过企业合并、分立、改制、解散、破产所

涉及的职工分流安置方案。

（二）选举或罢免企业职工董事、职工监事。

（三）审议企业战略发展计划、改制方案、重大改革步伐

等重大事项。

（四）审议并通过有关职工劳动报酬、工作时间、休息休

假、劳动安全卫生、保险福利、企业年金、补充养老保险、职

工培训、劳动纪律、劳动定额管理、住房公积金和社会保险费

缴纳等直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项。

（五）其它应由职工代表大会决定或审议的事项。

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第三章决策方式和程序

第七条决策方式：

（一）“三重一大”事项决策时，应根据职责范围确定决策

机构，并以会议个人讨论审议的方式履行程序，不得以传阅、

会签或个别征求意见等方式代替。紧急情况下由个人或少数人

临时决定的，应在过后及时向董事会或总经理办公会报告，按

程序予以追认。董事会或总经理办公会认为临时决定不正确的，

应当从头决策。

（二）研究公司改革以及经营管理方面的重大问题、涉及

职工切身利益的重大事