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xxxx产融科技有限公司

(暂定名)

董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范xxxx产融科技有限公司(以下简称“公

司”)董事会议事和决策程序，提高公司董事会决策质量、

决策效率，切实维护公司和公司出资人的合法权益，根据《中

华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程

等有关规定，特制定本规则。

第二章董事会的职权

第二条【从这里开始，每一条的序号和内容之间都没有

空格。请业务端自行调整全文。】公司设董事会，对股东会

负责。董事会由3名董事组成，设董事长1人。

第三条董事会依法行使下列职权:

（一）召集股东会会议，向股东报告工作；

（二）执行股东会的决定，制定实施细则；

（三）拟定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司年度财务预、决算方案，利润分配、弥

补亏损方案；

（五）制订公司增加和减少注册资本、发行公司债券、

合并、分立、变更公司形式，解散、设立分公司等方案；【添

加后才能与章程一致。】

（六）决定聘任或者解聘公司总经理人选及报酬事项；

（七）根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经

理及其报酬事宜；【和章程保持一致。但是《公司法》原文

包括了“财务负责人”，因为本项目有关文件里面没有体现

“财务负责人”这样的职位名称，所以这里删了。虽然删了，

但是按照公司法，董事会仍然有这个职权，是法定的、不能

被剥夺的。】

（八）【被删除内容的一部分，前面有了。至于“其他

证券的方案”，章程里面没有规定，这里需要与章程保持一

致，故而删除。】决定公司内部管理机构的设置，以及所属

分支机构的设立或撤销；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）决定聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务

所，董事会就解聘会计师事务所进行表决时，应当允许会计

师事务所陈述意见；

（十一）行使国家法律、行政法规、公司章程规定或

股东会授予的其他职权,决策公司“三重一大”决策制度暂

行实施办法规定的相关事项。【加上这条作为一种提醒。不

然用的时候不容易想到。】

第三章董事会议案的提出

第四条公司设立董事会办公室，董事会办公室行使下列

职责:

(一)负责筹备董事会会议，办理董事会日常事务，与

董事沟通信息，为董事工作提供服务等；

(二)受董事会委托，董事会办公室负责公司对外联络、

公司信息披露；

(三)董事会办公室负责人列席董事会会议，负责董事

会会议记录；

(四)完成董事会交办的其他事项。

第五条发出召开董事会会议的通知前，公司董事会办公

室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事

长审定。董事长在审定提案时，可视情况征求总经理和其他

高级管理人员的意见。

董事会提案应当符合下列条件:

(一)内容与法律、法规、规范性文件和公司章程的规

定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；

(二)有明确议题和具体议案；

(三)议案必须符合公司和股东的利益；

(四)必须以书面方式提交。

第四章会议的召集与通知

第六条董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履

行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事

召集和主持。

第七条董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议

每年上半年和下半年至少各召开一次。

第八条有下列情况之一时，董事会应当召开临时会议:

(一)董事长认为必要时；

(二)三分之一以上董事提议时；

(三)监事提议时；

(四)单独或者合计代表十分之一以上表决权的股东书

面提议时。

第九条召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前

十日以上和十日以内（其中董事会召开的重大项目临时会议

应当提前三日以上）将书面会议通知通过直接送达、传真、

邮件或者其他方式，