上市公司内部控制有效性自我评价报告.pdf

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**公司

内部控制自我评估报告

**公司有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)按照《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定,以及中国证券监督管理委员会和上海、香港

两地证券交易所的要求,依据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和财政部、审计署、

证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》,

本公司对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面的检查,对本公司内部控制的有效性进

行了审议评估。自本公司成立至今,内部控制得到了不断的发展与完

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