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公司董事会议事规则

第一章总则

第一条为了进一步规范公司董事会议事方式和决策程

序，确保董事会有效履职，充分维护公司利益，根据根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律

规定，省委省政府以及省国资委关于国企改革、完善法人治

理结构等一系列规范性文件精神，《公司章程》（以下简称

《公司章程》），制定本议事规则。

第二条公司董事会是公司的决策机构，由出资人依法

设立，对出资人负责，按照有关法律规定、出资人的授权及

《公司章程》履行职责。

第二章董事会的构成

第三条公司董事会由7名董事组成（如《公司章程》

中对董事会人数后续有调整的以《公司章程》规定为准），

其中1名为职工董事。除职工董事由公司职工代表大会选举

产生外，其他董事由出资人委派或选聘。董事会设董事长1

人，副董事长1人。董事长、副董事长由出资人从董事会成

员中指定。

第四条董事每届任期3年，经出资人批准可以连任。

第五条董事长为公司法定代表人，主持公司董事会全

面工作，行使下列职责：

（一）召集和主持董事会会议；

（二）检查董事会决议执行情况，并向董事会报告；

（三）签署公司重要文件；

（四）董事会授予的其他职权。

第六条董事议事通过董事会会议形式进行。董事会会

议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务

时，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或不履

行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第七条董事会设董事会秘书1名，由董事长提名，经

董事会聘任或解聘。董事会下设董事会办公室，在董事会秘

书领导下负责处理董事会日常行政事务和对外联络，筹备董

事会会议，进行会议记录，编制会议决议，保管相关文件，

检查董事会决议执行情况并向董事会汇报，办理有关信息披

露等事宜。

第三章董事会的职权

第八条董事会审议决定以下事项：

（一）公司及系统企业战略规划；

（二）公司年度合并财务预算、决算；

（三）公司及系统企业年度投资计划；

（四）公司及系统企业年度融资计划；

（五）公司及系统企业年度工程建设计划；

（六）公司及系统企业年度固定资产零购计划；

（七）公司及系统企业年度科技计划；

（八）公司及系统企业重大对外捐赠预算；

（九）公司职工薪酬、福利、培训计划等；

（十）公司利润分配方案及弥补亏损方案；

（十一）公司发行债券方式筹资；

（十二）公司占净资产40%额度企业债、公司债、中期票

据、短期融资券等债券融资；

（十三）公司委托贷款；

（十四）公司对外担保；

（十五）公司提取任意公积金；

（十六）公司公积金转为资本；

（十七）公司超过50万元（含）的预算外资金的调度和

使用；

（十八）公司增加或减少注册资本的方案；

（十九）公司国有产权转让或收购方案及重大资产处置

方案；

（二十）公司项目立项与投资决策事项-A1A2B1B2类；

（二十一）公司内部审计工作规划、年度审计计划、审计

质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项；

（二十二）公司总经理工作报告；

（二十三）公司重大风险防范；

（二十四）公司合并、分立、解散、改制方案；

（二十五）公司变更公司形式；

（二十六）公司《章程》修订；

（二十七）公司本部的组织机构设置、人员编制；

（二十八）公司基本管理制度；

（二十九）聘任或解聘公司经营层和董事会秘书事项；

（三十）其他应由公司董事会决定的重大事项。

第九条董事会对上述事项决策后，按要求需上报上级

单位履行审批、备案程序的，按照有关规定办理。

第四章议事规则和会议程序

第十条董事会会议分为定期会议和临时会议，定