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演讲人：日期：中信信托培训课件

CATALOGUE目录公司简介与历史沿革金融产品与服务介绍风险控制与法律合规管理市场营销与客户关系管理信息技术应用与数字化转型企业文化与社会责任担当

01公司简介与历史沿革

中信信托是一家全国性金融机构，成立于1988年3月5日，是经国家金融监管部门批准设立的。公司以信托业务为主业，为客户提供综合金融服务，涵盖信托投融资、资产管理、财富管理等领域。中信信托在行业内拥有较高的声誉和地位，多次获得各类奖项和荣誉。中信信托概述

在中国社科院金融研究所和金融时报社联合举办的评选中，连续三次摘取“年度最佳信托公司奖”。公司的创新经营管理模式获得第四届中国管理学院奖专项金奖。2021年，在《上海证券报》主办的“诚信托”奖评选中获得“诚信托”卓越公司奖。2011年被格上理财网评级为五星级信托公司。1988年，中信信托成立，前身为中信兴业信托投资公司。历史沿革及重要事件

公司股东与治理结构公司股东为中国中信集团公司和中信兴业投资集团有限公司，背景实力雄厚。公司治理结构完善，设有董事会、监事会等机构，确保公司规范运作。高管团队具备丰富的金融从业经验和专业知识，为公司发展提供有力支持。

业务范围涵盖信托投融资、资产管理、财富管理等领域，为客户提供全方位金融服务。在全国范围内开展业务，与多家金融机构和企业建立了良好的合作关系。公司注册地为北京市，注册资本为100亿元，实力雄厚。注册地、注册资本及业务范围

02金融产品与服务介绍

资金信托指委托人将资金交付给信托公司，由信托公司按照委托人的意愿进行管理、运用和处分的业务。资金信托具有风险较低、收益稳定的特点，适合风险承受能力较低的投资者。财产权信托指委托人将其合法所有的财产权交付给信托公司，由信托公司按照委托人的意愿进行管理、运用和处分的业务。财产权信托为委托人提供了多样化的财产管理方式，可以满足不同投资者的需求。慈善信托指委托人基于慈善目的，将其财产委托给信托公司，由信托公司按照委托人的意愿以信托公司的名义进行管理和处分的业务。慈善信托具有促进社会公益事业发展的作用。信托业务类型及特点

根据投资者的风险承受能力、投资偏好和市场环境等因素，为投资者制定合理的资产配置方案，实现资产的保值增值。资产配置通过对不同投资品种的组合管理，分散投资风险，提高投资收益的稳定性和可持续性。投资组合管理建立完善的风险管理体系，对投资过程中的各类风险进行有效识别、评估和控制，确保投资者的利益不受损害。风险控制资产管理业务分析

协助企业完成股票发行和上市工作，为投资者提供优质的股票承销服务。股票发行与承销债券发行与承销并购重组协助企业完成债券发行和上市工作，为投资者提供多样化的债券承销服务。为企业提供并购重组等财务顾问服务，帮助企业实现战略转型和升级。030201投资银行业务简述

为高净值客户提供家族财富传承和管理的定制化服务，实现家族财富的长期保值增值。家族信托为企业提供员工持股计划等股权激励服务，激发员工的积极性和创造力。员工持股计划为供应链上下游企业提供融资、结算等综合性金融服务，促进供应链的稳定和高效运作。供应链金融其他创新金融服务

03风险控制与法律合规管理

建立了完善的风险控制体系，包括风险识别、评估、监控和报告等环节。制定了各类业务的风险管理政策和程序，明确了风险容忍度和风险控制措施。设立了独立的风险管理部门，配备了专业的风险管理团队，负责全面监控和管理公司各类风险。风险控制体系建设情况

严格遵守国家法律法规和监管要求，确保公司业务合规开展。建立了完善的法律合规管理制度和流程，包括合规审查、合规风险评估、合规培训等。设立了独立的法律合规部门，负责公司的法律事务和合规管理工作，为公司业务提供法律支持和保障。法律合规管理要求及实践

建立了独立的内部审计部门，负责对公司的业务、财务、风险等方面进行全面审计和监督。制定了完善的内部审计制度和流程，确保审计工作的独立性和客观性。内部审计部门定期向公司董事会和高级管理层报告审计结果，提出改进意见和建议，促进公司内部控制的不断完善。内部审计与监督机制

根据评估结果及时调整和优化风险防范措施，提高公司的风险防范能力和水平。针对各类风险制定了具体的防范措施，包括风险分散、风险对冲、风险转移等。建立了风险防范效果评估机制，定期对风险防范措施的实施效果进行评估和检查。风险防范措施及效果评估

04市场营销与客户关系管理

010204市场营销策略及实施效果定位高端市场，提供专业化、个性化服务，树立行业标杆形象。创新营销手段，如线上线下结合、跨界合作等，扩大市场份额。精准营销，针对不同客户群体制定差异化策略，提高营销效果。实施效果显著，公司业绩稳步增长，市场占有率持续提高。03

建立完善的客户档案，了解客户需求和偏好，提供个性化服务。定期与客户保持