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银行对外部监管和内部检查发现问题整改工作的暂行规定--第1页
xx银行对外部监管和内部检查发现问题整改工作的暂行规
定
第一章总则
第一条为规范对外部监管和内部检查发现问题的整改，建立健
全整改程序和机制，提高整改效果，确保检查发现问题得到及时纠正
和处理，根据x银行有关规章制度，制定本规定。
第二条本规定所称的外部监管和内部检查主要是指外部监管
部门对x银行（含各级分支机构）实施的各类监管检查和x银行系统
内部组织开展的各项监督检查（以下简称“内外部监管检查”）。
接受外部监管和内部检查的各级分支机构（含各部门）称为被检
查单位。
第三条外部监管包括中国银行业监督管理委员会（含其分支机
构，简称银监会，其他同）、审计署、人民银行、财政部、监事会等
外部监管部门对x银行开展的各类业务监管检查。
外部监管部门提交的各类检查报告、监管报告、发现事实确认书、
监管意见、检查通报、检查处理决定等统称为外部监管报告。
第四条内部检查包括x银行各级行业务主管部门组织开展的
各类自律监管检查和内部监督部门（含审计、监察等，下同）组织开
展的各项监督检查。
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内部检查后形成的各类检查报告统称为内部检查报告。
第五条整改工作坚持“实事求是、有错必纠、分级管理、责任追
究、标本兼治”的原则，最大限度地发挥和利用内外部监管检查报告
的成果，确保检查发现问题得以纠正和处理。
第六条本规定适用于x银行各级行（含各部门，下同）落实内
外部监管检查发现问题的整改工作。
第二章部门职责
第七条建立整改工作责任制度。整改工作的主体是内外部监管
检查报告中指出存在问题的各级行和业务部门（简称“整改单位”）。
各级行行长对整改工作负总责，负责研究和制定整改措施，确保按期
完成整改工作；各部门负责人是整改工作的直接责任人，具体负责组
织落实整改工作；各部门要明确具体承办人员，专职抓好整改工作。
第八条建立部门分工协作机制。按照职责权限，整改工作实行
各级行部门负责制。对涉及多个部门的整改事项，各部门之间要加强
配合，合力抓好整改工作。
（一）业务主管部门负责对整改问题的核实和落实整改；
（二）审计部门负责对员工的违规行为实施经济处罚处理；
（三）监察部门负责对员工的违规行为实施纪律处分；
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（四）人事部门负责对员工的违规行为实施人事方面的行政处理。
第九条建立整改督办制度。整改督办由牵头部门和职能部门共
同负责。督办牵头部门的主要职责是分解任务、催促督办、反馈汇总、
撰写报告等；督办职能部门的主要职责是提出整改意见、发送整改通
知、确定整改标准、进行跟踪检查、撰写整改分报告并进行有关制度
修订等。
（一）外部监管发现问题的整改工作，其督办牵头部门为各级行
办公室或行领导指定的部门，督办职能部门为同级行各相关业务主管
部门；
（二）内部检查发现问题的整改工作，实行“谁检查、谁负责、谁
督办”的工作机
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