分公司合规反洗钱测试题及答案.doc

分公司合规反洗钱测试题及答案

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明：()（1）检查对象（2）检查内容（3）检查人员（4）时间安排

A、（1）（2）（3）

B、（1）（2）（4）(正确答案)

C、（2）（3）（4）

D、以上全部

商务宴请中，公司普通员工的酒水标准为（白酒每500ml、红酒每750ml）()元；

A、200

B、300(正确答案)

C、400

D、500

分支机构在收到反洗钱预警流程后的20个工作日内完成填报并提交至合规部复核；若合规部将流程驳回至分支机构进一步补充，分支机构在收到合规部驳回流程的()个工作日内完成补充，并将流程再