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审计督查岗位职责说明书〔共4篇〕

第1篇：内部审计岗位说明书

〔一〕审计室主任岗位职责

〔1〕负责公司内部审计制度的建立，督查公司内部审计

制度的执行；

〔2〕全面负责公司内部审计工作的详细组织与施行，并

负责向审计委员会报告工作，承受审计委员会指导、督查及工

作布置；

〔3〕负责审计室日常的部门管理工作包括：内部审计工

作方案的编制与执行、部门岗位设置与人员调配、部门工作指

导与检查、部门岗位的工作协调等；

〔4〕承当审计委员会秘书职责，并列席审计委员会有关

会议。

〔5〕协助公司管理层做好内部控制整体协调工作，加强

与公司各职能部门的工作沟通及督导；

〔6〕审核内部审计的报告，对审计工作质量负责；

〔7〕参与公司对部门负责人及所属控股子、分公司主要

经营者的任期考核与考评；

〔8〕承受监事会工作指导、督查；

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〔9〕完成董事会受权的其他事项。

〔二〕内控风险审计岗位职责

〔1〕组织施行内部控制制度建立和监视检查，负责内部

控制制度的评审工作。实时评价企业内部控制制度执行的有效

性，及时发现存在的缺陷和风险，并针对问题提出整改措施；

〔2〕制定内部控制制度遵循审计的年度工作方案；

〔3〕负责制定对被审计单位施行相关审计的工作方案与

方案；

〔4〕组织协调对公司及所属控股子、分公司施行内部相

关审计，并完成审计报告，提出审计意见及评价结论；

〔5〕完善公司风险防范为主要特征的内部控制体系，并

拟定相应管理工作施行方法；

〔6〕负责组织施行专题内审工程；

〔7〕负责部门内文件管理和档案管理等综合性工作；

〔8〕完成上级领导交办的其他工作。

〔三〕财务管理审计岗位职责

〔1〕组织施行财务管理制度建立和制度执行的监视检

查，负责评价公司财务制度执行的有效性，及时发现存在的缺

陷和风险，并针对问题提出整改措施；

〔2〕制定财务管理、经济效益等经常性审计工程的年度

工作方案；

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〔3〕负责制定对被审计单位施行相关审计的工作方案与

方案；

〔4〕组织协调对公司及所属控股子、分公司施行内部相

关审计，并完成审计报告，提出审计意见及评价结论；

〔6〕负责对所属控股子、分公司主要经营者进展任期经

营任审计、年度经营目的责任考评审计；

〔7〕完成上级领导交办的其他工作。

第2篇：审计科岗位说明书

1根本说明

1.1职位名称：审计科科长1.2所属部门：审计科

1.3直接上级：财务副总〔现阶段为总经理〕1.4直接

下级：审计科员1.5平行关系：1.6职位数量：1人

2工作职责

2.1负责公司的审计事务工作

3职责说明：

3.1处理公司审计事务

3.1.1配合外部审计部门对公司财务及经营状况进展审计

工作3.1.2负责分公司及区域的业务审计工作

3.1.2.1财务审计：全面审计该机构的财务经营状况及操

作规程3.1.2.2库存的审计：进展全面的盘存审计3.1.2.3

样品的审计：对样品的发放范围进展审计3.1.2.4价格审

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计：对销售价格的施行情况进展审计3.1.2.5扣率审计：对

销售扣率的计算及施行进展审计3.1.3负责公司有关职位绩

效审计离任审计工作3.1.4为公司财务管理体系提供意见和

建议3.2管理审计科

3.2.1主持审计科有关制度的起草、搜集、报审、汇总以

及监视执行3.2.2主持拟订审计科年度、季度、月度工作方

案和费用预算，终审后负责执行

3.2.3完成总经理及财务副总委托和自我开展的其他工作

3.3负责本科的人力资管理

3.3.1主持本科内部管理，有效维持科内运作

3.3.2主持拟订本科下属人员的职务说明书与绩效考