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债转股投资合同协议书范本(2024版)

合同编号：__________

债转股投资合同协议书范本（2024版）

甲方（出资方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

乙方（投资方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

一、投资金额及股权比例

1.乙方同意对甲方进行债转股投资，投资金额为人民币__________元整（大写：__________元整），投资款项将在本协议签订后__________个工作日内一次性汇入甲方指定的银行账户。

2.投资完成后，乙方持有甲方__________%的股权，甲方应按照《中华人民共和国公司法》的规定，办理相关股权变更手续。

二、投资款项的用途

2.甲方应按照双方约定的用途合理使用投资款项，确保投资款项的安全性和效益。

三、投资期限及退出机制

1.投资期限为__________年，自投资款项到账之日起计算。投资期限届满后，乙方有权按照本协议约定的价格和方式退出投资。

（1）甲方发生重大违法行为，影响乙方的投资权益；

（2）甲方经营状况严重恶化，导致乙方投资目的无法实现；

（3）甲方未经乙方同意，擅自改变投资款项的用途；

（4）双方约定的其他提前退出投资的情形。

四、股权转让及优先购买权

1.投资期限内，甲方不得转让股权给第三方，除非得到乙方的书面同意。

2.投资期限届满后，甲方拟转让股权的，乙方享有优先购买权。乙方放弃优先购买权的，甲方可以将股权转让给第三方。

五、利润分配及亏损承担

（1）扣除税收及必要的成本、费用后的净利润，用于弥补甲方之前的亏损；

（2）弥补亏损后，剩余净利润的__________%分配给乙方。

2.投资期限内，若甲方发生亏损，亏损由甲方承担。

六、信息披露及报告

1.投资期限内，甲方应定期向乙方披露项目进展、财务状况、经营情况等信息，确保乙方了解甲方的经营状况。

2.投资期限内，甲方应按照双方约定的时间节点向乙方提交财务报告和项目进展报告。

七、违约责任

1.双方应严格履行本协议的约定，如一方违反本协议，另一方有权要求违约方承担违约责任。

2.投资期限内，甲方未按照约定用途使用投资款项的，乙方有权要求甲方立即改正，并承担违约责任。

八、争议解决

1.本协议签订后，双方应共同努力，维护双方的合法权益。

2.本协议项下发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

2.本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方义务

（1）保证甲方的经营状况良好，及时向乙方披露经营信息，确保乙方了解甲方的经营状况；

（2）按照约定的用途使用投资款项，未经乙方同意，不得擅自改变投资款项的用途；

（3）确保甲方的股权结构稳定，不得未经乙方同意擅自转让股权给第三方；

（4）按照约定向乙方支付利润，并承担亏损。

1.2甲方违约责任

若甲方违反本协议的约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于：

（1）甲方未按照约定用途使用投资款项的，乙方有权要求甲方立即改正，并承担违约责任；

（2）甲方未经乙方同意擅自转让股权的，乙方有权要求甲方回购乙方持有的股权；

（3）甲方未按照约定支付利润或承担亏损的，乙方有权要求甲方支付逾期利息或赔偿损失。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方义务

（1）按照约定的金额和时间向甲方支付投资款项；

（2）按照约定的用途使用投资款项，不得擅自改变投资款项的用途；

（3）投资期限内，乙方不得要求提前退出投资，除非出现本协议约定的提前退出投资的情形；

（4）投资期限届满后，乙方按照约定价格和方式退出投资。

2.2乙方违约责任

若乙方违反本协议的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：

（1）乙方未按照约定金额和时间向甲方支付投资款项的，甲方有权要求乙方立即支付；

（2）乙方未按照约定用途使用投资款项的，甲方有权要求乙方立即改正，并承担违约责任；

（3）乙方未经甲方同意擅自改变投资款项用途的，甲方有权要求乙方支付逾期利息或赔偿损失。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介的义务

（1）中立公正地协调甲乙双方的权益，确保合同的顺利履行；

（2）按照约定时间和方式向甲乙双方提供相关信息，包括但不限于项目进展、财务状况等；

（3）及时处理甲乙双方提出的合理要求，确保合同的正常履行；

（4）必威体育官网网址甲乙双方的商业秘密，不得泄露给第三方。

3.2第三方中介的违约责任

若第三方中介违