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会议纪要管理规范

版本号：V受控编号：

主办部门：**办公室

审核：***年月日审批：***年月日实施日期：年月日

密级：■秘密□机密□绝密

*****有限公司会议纪要管理规范

会议纪要肩负着传达公司各类决策的重要使命，是任务传达、工作部署的重要载体。为了更高效有序地对会议纪要进行管理，给各中心、各部门提供规范统一的会议纪要管理准则，特制定本管理规范，具体要求如下：

一、会议签到

公司所有正式会议均需进行签到，签到由会议组织方安排，会议签到表模板详见附件一。

二、纪要内容

会议纪要应遵循“简洁明确”的原则，具体内容上具备“可执行、可追督、可问责”的重要功能。即：有明确的任务要求、明确的任务责任人、明确的任务完成期限。

会议纪要必须对会议作出的各项具体决议做出准确记录，精确传达会议精神，坚决忠于会议、忠于事实。日常会议（工作总结大会除外）中领导发言无需记录。会议纪要中若涉及到需要产生法律效力内容，应由法律部门审核。

会议纪要通用模板详见附件二。三、纪要编号

按照会议组织层次不同，其会议纪要编号标准如下：1、公司层面会议，指由****董事长亲自召开、出席的

会议，或委托授权他人召开的会议。本类会议纪要编号规则：

纪【XXXX】XXX号，其中“【XXXX】”为当年年份。“XXX”号从001依次延续。该类会议纪要由****会议部统一编号。

2、部门层面会议，指由公司本部及***本部各部门组织召开的会议。本类会议纪要编号规则如下：

（1）公司本部：“***+一级部门名称首字+纪+编号”。例如：总裁办公室召开会议的纪要编号为“**总纪【XXXX】

XXX号”；综合管理中心召开会议的纪要编号为“***综纪

【XXXX】XXX号”。

（2）***本部：“公司本部东莞+一级部门名称首字+纪+编号”。例如：东莞本部的开发拓展中心召开会议，纪要编号为“*莞开纪【XXXX】XXX号”。

该类会议纪要由各一级部门统一编号，并每月形成纪要台账报备总裁办公室。

3、二级公司层面会议，指由全国各城市公司、二级公司会议自行召集的会议。由各城市公司及二级公司的一把手领导主持或参与的会议，会议纪要编号规则如下：

全国各城市公司会议纪要编号标准为“地名代表字+公司关键字+纪+编号”，比如新疆***有限公司，纪要编号为“新

*纪【XXXX】XXX号”；二级公司会议纪要编号标准为“公司关键字+纪+编号”，比如**商业，纪要编号为“***商纪【XXXX】XXX号”。

二级公司下属部门会议参照总公司编号标准自行编号。

四、纪要时限

会议纪要原则上于会议完成24小时内完成并进行报批。五、审批流程

根据会议类别不同，会议纪要审批流程区分如下：

1.公司层面会议，即董事长主持、参与的会议。纪要由会议发起部门领导审批同意后，流转与会领导（公司高层）审核无误（涉及多位领导审核，应同时并发审核，审核时间不应超过一天），由公司领导签发，盖***公章存档后下发参会人员执行。

纪要完成

纪要完成

法务审核

会议发起部门领导审核

与会领导审核

公司领导签发

下发各参会人员执行

2、部门层面会议，①由中心分管领导或负责人组织召

开的会议，由会议发起部门领导审核后，报与会领导（公司高层）审核，经分管领导签发；同时呈送公司领导知会报备。

②由部门及以下组织召开的会议，无需知会公司领导，直接由分管领导签发后执行。

纪要完成

纪要完成

法务审核

会议发起部门领导审核

与会领导审核

分管领导签发

若会议由中心分管领

导或负责人主持召开，则知会公司领导

下发各参会人员执行

知会公司领导

3、二级公司层面会议，由会议发起部门领导审核，并报与会领导（公司高层）审核，然后由二级公司分管领导签发（无分管领导的，由二级公司负责人签发），盖各司公章存档后直接下发执行；若议题重要需报总公司，则同时呈送公司领导知会报备。

纪要完成

纪要完成

法务审核

会议发起部门领导审核

二级公司领导审核

二级公司领导审核

若会议议题重要（由

各公司自行判断），则知会公司领导

下发各参会人员执行

知会公司领导

六、纪要签收

（1）公司层面会议的参会人员接收到会议纪要后必须进行纪要签收（亲笔签字），纪要签字页模板详见附件三。由总裁办派专人负责纪要签收工作并做好存档。

（2）部门层面会议不强制要求纪要签收。各会议发起部门自行根据会议重要性确定是否进行纪要签收，该类纪要签收工作由会议发起部门自行负责。

（3）二级公司层面会议纪要签收要求同（2）。七、盖章存档

（1）公司层面会议纪要各与会人员签收后，附上会议签到表（附件一）及纪要签字页（附件三），交