青羊支行年月反洗钱月度培训测试题附有答案.docxVIP

青羊支行年月反洗钱月度培训测试题附有答案.docx

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青羊支行2023年4月反洗钱月度培训测试题[复制]

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

________________________

部门：

________________________

工号:

________________________

1.客户大额存单挂失补开，需使用的交易码:（）[单选题]*

A.“211013-大额存单挂失/解挂交易”(正确答案)

B.“103004-个人挂失/解挂交易”

2.客户洗钱风险等级调为高风险后，客编归属行应在评级后的（）个工作日内在反洗钱监测系统中建立《高风险客户尽职调查表》，一个客户对应一个尽职调查表。[单选题]*

A.1

B.2

该用户很懒，什么也没介绍

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