2023年全国反洗钱测试试题库.pdfVIP

2023年全国反洗钱测试试题库.pdf

1、本文档共37页，其中可免费阅读12页，需付费60金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

一、推断题

2.些产品具有财政补贴和强制性特点，平均保费金额较低，一般况下不允许退保、变更受

益人等操作，虽洗钱风险极低，但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。错（）

3.客户洗钱风险分类管理是指金融机构依据客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特

征，通过识别、分析、推断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定

和实行不同措施的过程。对（）

4.金融机构和特定非金融机构应当实行预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户

身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，

该用户很懒，什么也没介绍

咨询Ta 进入空间

认证主体唐山市微传科技有限公司

IP属地河北

更多 >