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横店集团控股有限公司2013年度第一期中期票据法律意见书

横店集团控股有限公司

2013年度第一期中期票据

法律意见书

致：横店集团控股有限公司：

浙江横店律师事务所（以下简称“本所”）受横店集团控股有限公司（以下

简称“发行人”）的委托，根据本所与发行人签订的《专项法律顾问合同》，指派

厉剑飞律师和赵栋律师（以下简称“本所律师”）作为专项法律顾问，就发行人

发行2013年度第一期15亿元中期票据出具本法律意见书。本所根据《中华人民

共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资

工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票

据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资

工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企

业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市

场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）

等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照交易商协会规则指引及律师行业公

认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

重要声明

本所律师依据截至本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我现

行法律、法规及规则指引发表法律意见。

本所律师已经得到发行人如下保证，即发行人已经提供了本所律师认为出具

法律意见书和律师工作报告所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料

或者口头证言，并无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏之处，其中有关材料上的

签字与盖章均是真实的，有关副本材料和复印件均与正本材料和原件一致。

本所律师仅对本次发行涉及的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审

计、信用评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表任何意见。本所律

师在法律意见书和律师工作报告中对有关会计报表、审计报告、信用评级报告、

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偿债计划和现金流分析报告中的任何数据或结论的引述，并不意味着本所对该等

数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行

的合法合规性进行了充分的尽职调查，保障法律意见书不存在虚假记载、误导性

陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请本期中期票据发行事项所必

备的法律文件，随其他申报材料一同上报，愿意作为公开披露文件，并依法对本

所律师出具的法律意见承担相应的法律责任。

一、发行主体

（一）、发行人的基本情况

注册名称：横店集团控股有限公司

英文名称：HengdianGroupHoldingsLimited

法定代表人：徐永安

注册资本：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000.00）

设立（工商注册）日期：一九九九年十一月二十二日

工商登记号：330783000049656

法定住所：浙江省东阳市横店镇万盛街42号

邮政编码：322118

联系人：胡加弟

联系电话：0579

传真：0579

网址：

（二）、发行人历史沿革

1975年4月18日，经浙江省第一轻工业局批准浙丝字一轻（75）369号文，

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成立横店丝厂。

1981年8月25日，经东阳县社企局批准东社（81）48号文，成立东阳县横

店轻纺总厂。

1984年6月15日，经东阳县社企局批准东社（84）146号文，成立东阳县

横店电子工业总厂。

1984年11月22日，经东阳县社企局批准东乡