稽核部岗位说明书.pdf

稽核部门职能

部门名称稽核部门上级部门总经理上级主管总经理

主管岗位稽核部长下属部门岗位编制1人

直属岗位稽核专员部门编号

1.通过稽核，促进各部门工作计划、任务、目标的达成。

2.通过稽核，促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司规范

部门目标

管理。

3.通过设立稽核部门，为公司中高层管理培养并输送人才。

1.代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、报告。

2.熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决

议、岗位职

责说明书等规范作业进行稽核。

3.按时完成稽核任务计划，及时编订《稽核报告》，并在管理控制例会上进行公开报告。

4.参与公司各管理例会，对会议过程及会议决议进行跟进稽核，促进会议制度及会议决议得到

部门职责真正落实。

5.参与公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。

6.对公司发生的重大异常事故进行稽核，并及时作出评估、报告。

7.定期召开稽核案例分析会。

8.定期组织稽核专题培训，不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。

9.促进公司的数据化管理和流程改造，对公司的经营管理提出改善建议。

10.完成总经理的临时指令，接受总经理的直接领导，接受被稽核部门、人员监督。

1.代表总经理对各部门、各岗位进行稽核，享有独立评价权和报告权。

2.对稽核工作中发现的问题有责令改进权。

管理权限3.对稽核工作中发现的违规、事故依规范行使奖惩权。

4.享有相关信息与资源的获取权及要求相关部门的协作权。

5.对公司的经营管理的参与权及建议权。

1.对各部门计划、任务、目标的达成负连带责任。

2.对公司的各项流程、制度、规定、指令、决议、岗位职责的执行负责。

管理责任3.对公司内部规范管理的持续改善负责。

4.对稽核工作的合理性、有效性及稽核机制的自我完善负责。

5.对《稽核报告》、稽核案例的及时性、准确性负责。

稽核部长岗位说明书

姓名岗位名称稽核部长直接上级总经理直接下级稽核专员

所属部门稽核部职级薪级岗位编号

1.负责稽核部门的建立及全面管理工作。

2.负责稽核部门的运作流程、制度、岗位职责等标准化文件的编制及适时修订。

3.负责制定月、周稽核任务计划，提出专项稽核任务。

4.主持稽核部门日常工作；受理员工重大投诉，并组织相关部门妥善解决。

本职5.主持召开稽核案例分析会，跟进督导会议决议的落实。

工作6.负责对稽核专员进行工作进行检查、跟进、指导，至少每周一次对稽核专员进

行专题培训。

7.审阅稽核专员的《稽核报告》、《稽核案例》。。

9.对公司流程/制度的总体运作进行全面、有效的监督和维护。

10.完成总经理交办的临时事项。

1.对本部门的正常运作负责。2.对本部门的人员状况负责。

直接3.对本部门人员培训负责。4.对稽核机制的完善负责。

责任5.对稽核的效果负责。6.对下属工作的失误负责。

7.对其它部门的投诉负责。

1.依据公司的流程制度对相关人员的奖罚权。

2.对违