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反洗钱考试题及答案.doc

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    反洗钱考试题及答案

    1.反洗钱领导小组会议纪要由有权签批人签批后，发至相关部门和辖内机构，并按要求向人民银行等监管部门报备。

    对(正确答案)

    错

    2.反洗钱工作部际联席会议由反洗钱领导小组办公室或反洗钱领导小组成员部门筹备召集，由会议召集部门的总经理或分管反洗钱工作副总经理主持，每季度召开一次。

    对

    错(正确答案)

    3.金融机构可为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。

    对

    错(正确答案)

    4.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以必威体育官网网址；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

    对(正确答案)

    错

    5.各境内机构(部门)应落实反洗钱责任追究制度，

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