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机密

哈药集团有限公司

董事考核制度

北京新华信管理顾问有限公司

2004年4月

董事考核制度

第一章总则

第一条为提高各集团公司董事工作绩效，特制定本制度。

第二条集团公司董事绩效考核是指在一定时期内，公司通过制定有效、客观的考核目标，对各集团公司董事进行科学、动态地衡量和评定，并对集团公司董事绩效考核结果进行合理运用以激发各集团公司董事责任者的工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。

第三条本制度中的考核对象为集团公司董事。

第四条本制度中除特殊注明之外，“集团”是指哈药集团，“集团公司”是指哈药集团有限公司，“权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。

第二章组织和职责

第五条集团公司股东大会是集团公司董事绩效考核的决策机构。

第六条作为集团公司董事绩效考核的决策机构，股东大会的职责包括：

（1） 审批集团公司董事绩效考核管理制度；

（2） 审批集团公司董事绩效考核标准；

（3） 审批集团公司董事绩效考核目标；

（5） 审批考核结果运用方案。

第七条 集团公司监事会是集团公司董事绩效考核的执行机构，集

团公司监事会在集团公司董事绩效考核中所承担的职责包括：

（1） 编制和修订集团公司董事绩效考核管理制度；

（2） 编制和修订集团公司董事绩效考核标准；

（3） 编制和修订集团公司董事绩效考核考核目标；

（4） 组织收集绩效考核信息；

（5） 组织分析和计算考核结果；

（6） 拟定考核结果运用方案；

（7） 执行考核结果运用方案；

（8） 集团公司董事绩效考核结果归档和保管。

第三章考核流程

第八条考核流程包括集团公司董事绩效考核方案审批流程和集团公司董事绩效考核流程。

第九条 集团公司董事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：

（1） 集团公司监事会拟订集团公司董事绩效考核方案，上交集

团公司股东大会；

（2） 集团公司股东大会对集团公司董事绩效考核方案进行审

议，并形成决议；

（3） 集团公司监事会根据集团公司股东大会决议，修改并拟定集团公司董事绩效考核方案。

第十条集团公司董事绩效考核流程包括以下步骤：

（1） 集团公司监事会收集集团公司董事业绩信息；

（2） 集团公司董事在集团公司监事会做述职报告；

（3） 集团公司监事会统计、分析集团公司董事业绩信息，结合集团公司董事的述职报告，计算考核结果；

（4） 集团公司监事会拟订集团公司董事考核结果运用方案，连同集团公司董事考核结果，一并上交股东大会；

（5） 股东大会对集团公司董事考核结果和考核结果运用方案进行审议，并形成决议；

（6） 集团公司监事会根据股东大会决议拟定集团公司董事考核结果运用方案；

（7） 集团公司监事会在股东大会授权范围内执行集团公司董事考核结果运用方案。

第四章考核周期和内容

第十一条集团公司董事绩效考核周期为年度。

第十二条年度考核是对集团公司董事在上财年内的业绩进行考核，

考核时间是财务年度结束后一个月之内完成，即1月1日一1月31日完成上年的年度考核工作。

第十三条集团公司董事绩效考核内容包括德能考核指标和绩效考核

指标。

（1） 德能考核包括诚信品德和工作能力两方面内容；

（2） 绩效考核包括工作态度和工作业绩两方面内容。

第十四条集团公司董事的诚信品德、工作能力和工作态度考核办法参见《员工考核管理制度》。

职位名称

集团公司董事

方

面

方

面

权

重

分类

分类

权重

指标名称

指标

权重

考核

机构

考核

周期

德能考核

30%

诚信

品德

50%

公司忠诚度

18%

集团公司

监事会

年度

诚实正直

8%

公司荣誉感

8%

个人信用意识

8%

节俭意识

8%

工作

能力

50%

决策能力

15%

协调沟通能力

10%

人际交往能力

10%

研究分析能力

10%

问题解决能力

5%

绩

效

考

核

70%

工作

态度

30%

工作责任心

10%

服从意识

10%

学习意识

10%

工作

业绩

70%

集才公司业绩评价结

25%

集团公司董事会出席

15%

工作报告

15%

对集团公司经营管理

15%

修

修订时间

修订内容

修订者

审核者

审批者

KJH41■J2004-4-13

新规做成

KJ1-1

■\1 1-1

1J1

职位名称

集团公司董事长

方

面

方

面

权

重

分类

分类

权重

指标名称

指标

权重

考核

机构

考核

周期

德能考核

30%

诚信

品德

50%

公司忠诚度

18%

集团公司

监事会

年度

诚实正直

8%

公司荣誉感

8%

个人信用意识

8%

节俭意识

8%

工作

能力

50%

决策能力

15%

协调沟通能力

10%

人际交往能力

10%

研究分析能力

10%

问题解决能力

5%

绩

效

考

核

70%

工作

态度