国企公司董事会授权经营层管理办法（附授权委托书和授权清单）.docxVIP

某有限公司董事会授权经营层管理方法 第一章总则 第一条为规范某有限公司(以下简称为“公司”)董事会及经营层运行，完善工作制度，明确被授权人的职责和行使职权的具体程序，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》等关于规定，制定本方法。 第二条本方法所称“授权”，是指公司董事会在一定条件和范围内，将公司《章程》赐予董事会职权中的部分事项的权利授予经营层的行为。 第三条授权原则： 1.属于公司董事会法定职权的，不得授权。 2.公司董事会对授权事项实行“清单”化管控模式，依据生产经营管理的实际需要进行动态调整。 3.授权清单由公司董事会审议通过后执行。董事会认为必要时，可以确定收回或部分收回授予的权限。 第二章授权范围 第四条授权范围： 1.一定范围内的决策类事项； 2.一定金额内的交易类事项； 3.依照规定的组织落实事项； 4.其他列明的授权事项等。 第五条授权清单的调整：授权期间内，公司因业务进展和经营管理状况的变化，需要董事会扩大或调整授予权限时，由相关部门拟订授权清单动态调整建议，经党委会前置争论??、总经理办公会审议后报董事会审批。 第三章授权的组织管理 第六条公司总经理作为公司经营层的主要负责人，依照公司《章程》规定履行职责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，依董事会的授权和公司《总经理办公会议事规则》行使职责。 第七条公司总经理对授权范围内的事项，应依照制度规定，以总经理办公会的方式对授权范围内的事项进行决策。对需经党委会前置研究争论??的事项，应经党委会争论??同意后，提交总经理办公会进行决策。 第八条涉及公司职工切身权益的重大事项，应当听取公司职代会或工会的相关建议或意见或建议，并履行相应决策程序。 第九条涉及上市公司对外信息披露的事项，应严格执行信息披露规定。 第四章评估管理与检查 第十条公司经营层应严格依照授权范围，忠实、勤勉地行使职权，不得超越授权范围。当授权决策事项的外部环境发生变化，影响该事项决策预期效果时，或者依据经营层推断，认为事 项确有需要提交董事会决策时，经营层有责任及时将该事项提交董事会决策。 第十一条当授权决策事项与《公司法》、《证券法》等法律、法规和其他规范性资料文件、公司章程以及在此之后制定的公司制度、规定相悖时，应按关于法律、法规和规范性资料文件、公司章程及新的公司制度、规定执行。 第十二条公司总经理对董事会负责、向董事会报告(董事会闭会期间向董事长报告)。董事会应当在年度董事会上定时听取对授权事项执行状况的报告，以确保授权事项得到全面准确地贯彻执行。 第十三条董事会是规范授权管理的责任主体，有权对被授权事项的决策过程及执行状况进行监督。发觉经营层行权不当的，应当及时予以纠正。 第五章责任 第十四条授权决策事项出现重大问题，董事会作为授权主体的责任不予免除。董事会在授权管理中有下列行为，应当承担相应责任： 1.超越董事会职权范围授权； 2.对不相宜授权的事项进行授权； 3.未能及时发觉、纠正授权对象不当行权行为，致使造成或产生严重损失或损失进一步扩大； 4.法律、行政法规或者公司章程规定的其他追责情形。 第十五条经营层有下列行为，致使严峻损失或其他严峻不良后果的，应当承担相应责任： 1.在其授权范围内作出违反法律、行政法规或者公司《章程》的确定； 2.未行使或者未准确行使授权致使决策失误；3.超越其授权范围作出决策；4.未能及时发觉、纠正授权事项执行过程中的重大问题；5.法律、行政法规或者公司章程规定的其他追责情形。 第六章附则 第十六条所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 第十七条本方法由公司董事会审议通过后实施。第十八条本方法由公司董事会负责说明。 某有限公司第届董事会授权委托书 单位名称：某有限公司 所在办公地址：XX14号 授权人：某有限公司董事会 授权代表人：职位： 身份证号码： 被授权人：某有限公司经营层 被授权代表人：职位： 身份证号码: 一、授权内容 为进一步规范公司运作，提高公司运作效率，依据公司章程，经董事会争论??确定，在以下授权范围内，依照关于法律、法规，受托人依照公司关于规章制度行使受托权力并承担受托责任。 二、授权期限 有效期：20年月日至20年月日。 授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并依据内外部因素的变化状况和经营管理工作需要，适时调整授权权限。 三、被授权人责任 被授权人有下列行为，致使公司遭受严峻损失的，应承担相应法律责任。 (一)被授权人在其授权范围内做出的确定违反法律法规或者公司章程和公司其他规定； (二)被授权人未履行或者未准确履行职责致使决策失误； (三)被授权人超越其授权范围做出决策。 授权人代表(签字或盖章)： 被授权人