2023年全国金融机构反洗钱知识竞赛备考试题库资料大全-上（单选题汇总）.pdfVIP

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2023-10-17 发布于山东
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2023 年全国金融机构反洗钱知识竞赛备考试题库大全-上（单选题汇总）一、单选题 1.冻结超过冻结时效时（）。 A、有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续 B、有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续 C、自动解冻 D、有权部门人员需凭工作证办理解冻答案：C 2. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中