反洗钱及消保知识培训考试卷附答案.docVIP

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2023-10-10 发布于浙江
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反洗钱及消保知识培训考试卷附答案.doc

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反洗钱及消保知识培训考试卷附答案 1、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循( )的原则。 [单选题] A、认识你的客户 B、见过你的客户 C、熟悉你的客户 D、了解你的客户(正确答案) 2、保险公司在预防洗钱活动中所筑的第一道防线是( )。 [单选题] A、客户身份识别（客户尽职调查）(正确答案) B、客户身份资料和交易记录保存 C、大额交易报告 D、可疑交易报告 3、金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 [单选题] A、反洗钱合规专员 B、反洗钱情报专员