反洗钱法律法规相关知识宣导学习试题含答案.docVIP

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2023-10-10 发布于浙江
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反洗钱法律法规相关知识宣导学习试题含答案一、多选题： 1、根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构反洗钱义务包括（）。（） A、建立健全反洗钱组织架构；(正确答案) B、建立完善反洗钱内控管理制度；(正确答案) C、开展反洗钱宣传培训；(正确答案) D、做好反洗钱信息必威体育官网网址。(正确答案) 2、以下属于反洗钱核心义务的有（）。（） A、客户身份识别、客户身份资料与交易记录留存；(正确答案) B、大额交易报告；(正确答案) C、可疑交易报告；(正确答案) D、举报洗钱犯罪行为。 3、反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本