2023年半年度洗钱类型分析报告.docxVIP

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2023-08-12 发布于天津
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2023年半年度洗钱类型分析报告.docx

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- - 10 - - - 11 - 2017 年半年度洗钱类型分析报告 2017 年上半年，我行连续依据《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》精神与要求，参考《可疑交易类型和识别点比照表〔银行业参考版〕》中列明的各类型可疑交易识别要点，认真开展了洗钱类型分析工作。现将 2017 年上半年我行洗钱类型分析状况报告如下：一、可疑交易报告状况及典型案例分析〔一〕可疑交易报送概况 2017 年，我行把反洗钱工作做为一项重点工作进展了安排，增加了专职人员，加大了工作力度，可疑交易报送工作取得了重大突破，截止 6 月末，累计向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易×笔，正确入库×