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2017 年半年度洗钱类型分析报告
2017 年上半年,我行连续依据《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》精神与要求,参考《可疑交易类 型和识别点比照表〔银行业参考版〕》中列明的各类型可疑交易识别要点,认真开展了洗钱类型分析工作。现将 2017 年上半年我行洗钱类型分析状况报告如下:
一、可疑交易报告状况及典型案例分析
〔一〕可疑交易报送概况
2017 年,我行把反洗钱工作做为一项重点工作进展了安排, 增加了专职人员,加大了工作力度,可疑交易报送工作取得了重大突破,截止 6 月末,累计向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易×笔,正确入库×
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