《浅谈我行柜面反洗钱工作》1200字.docxVIP

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2023-05-03 发布于湖北
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浅谈我行柜面反洗钱工作目录 TOC \o 1-2 \h \u 13917 浅谈我行柜面反洗钱工作 1 29845 一、当前反洗钱工作存在的问题 1 26087 二、反洗钱对策 1 18865 （一）培养反洗钱专业人员，了解风险所在 1 1031 （二）完善反洗钱监管体系，加强客户审核 2 15637 （三）扩大反洗钱宣传号召，助力民众监督 2 随着经济不断发展，全球经济不断活跃，经济交易的频繁和金融交易的多样化，使洗钱的手段不断变得新颖和层出不穷，银行是反洗钱的重要部门，因此把控好洗钱风险是银行重要的责任，银行在业务发展的同时如何控制好洗钱风险是我们时刻值得思考的问题