银行《反洗钱与实战案例分析》专项测试卷含答案.docVIP

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2022-05-16 发布于广西
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银行《反洗钱与实战案例分析》专项测试卷含答案一、选择题（每题3分，共45分） 1、银行应建立单位开户审慎核实机制，企业开户时应在全国企业信用信息公示系统查询企业是否被列入“严重违法失信企业名单”，并且至少( )排查企业是否属于严重违法企业。 A、一个月 B、季度(正确答案) C、半年 D、一年 2、以下活动可能存在洗钱行为是。 ( ) A、地下钱庄 B、购买保险立即退保 C、成立空壳公司 D、以上都是(正确答案) 3、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存( )年。 A、5(正确