金融机构反洗钱练习试题附答案.docVIP

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2022-02-11 发布于广西
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金融机构反洗钱练习试题附答案.doc

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金融机构反洗钱练习试题附答案 101.我国珠宝贵金属市场的主流品种不包括以下哪项( ) A.黄金 B.钻石 C.宝石(正确答案) D.玉石 102.《三反意见》提出，特定非金融机构反洗钱监管应当( ) A.由人民银行统一负责 B.由行业主管部门负责 C.“一业一策”分别确定(正确答案) D.由公安部负责 103.制定反洗钱战略要以( )为导向 A.国际标准 B.风险评估(正确答案) C.实际问题 D.法律规范 104.我国还未加入的反洗钱国际组织有( ) A.金融行动特别工作组FATF B.埃格蒙特集团Egmont Group(正确答案) C.亚太反洗钱组织APG D.欧亚反洗