1.28 《省属国有企业董事会秘书工作规则指引》甘国资发改革〔2021〕95 号.pdfVIP

甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会文件 甘国资发改革 〔2021〕95号 省政府国资委关于印发《省属国有企业董事会 秘书工作规则指引》的通知 各省属企业： 为贯彻落实《甘肃省国企改革三年行动实施方案（2020—2022 年 》，深入推进我省国有企业规范董事会建设，省政府国资委修 订了《省属国有企业董事会秘书工作规则指引》。现印发你们，请 结合企业实际，修订本企业董事会秘书工作规则。 省政府国资委 2021年4月12日 - 1- 省属国有企业董事会秘书工作规则指引 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会秘书的工作和行为，促进公司董 事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 《董事会试点中央企业董事会规范运作暂 行办法》和公司章程指引，制定本规则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理 人员，对董事会负责。国家有关法律、法规、规章、规范性文件 及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司设董事会办公室作为董事会工作机构，由董事 会秘书分管。董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的人员， 以保证董事会秘书履职。 第二章 选 任 第四条 董事会秘书除应具有公司章程规定的高管人员任职 资格条件以外，还应当符合以下条件： （一具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、 法规和规章，能够忠诚地履行职责； （二 原则上具有大学本科以上学历，担任公司部门正职三 - 2 - 年以上； （三）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等相关专业知识或工作背景，具有较强的语言文字表达能力 和良好的处理公共事务能力； （四 公司董事、其他高级管理人员，可以兼任董事会秘书， 但是监事不得兼任； （五）公司章程有禁止的人员不得担任董事会秘书； （六）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律 师不得兼任董事会秘书； （七）法律、法规规定不符合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 董事会秘书原则上应为专职。当公司董事会秘书由 董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出， 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第六条 具有下列情形之一的员不得担任上市公司董事会秘 书： （一 《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事会秘 书； （四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评； （五）最近三年担任公司董事会秘书期间，证券交易所对其 年度考核结果为 “不合格”的次数累计达到二次以上； - 3 - （六）公司现任监事； （七）监管机构认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会提名委员会会 同党委组织考察，党委会集体研究提出推荐意见，董事会决定聘 任。董事会秘书任期三年，聘期自聘任之日起，至本届董事会任 期届满止，可连聘连任。 第八条 董事会在聘任董事会秘书时应与其签订必威体育官网网址协议， 要求其承诺任期内及离任后持续履行必威体育官网网址义务直至有关信息公开 披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行 必威体育官网网址的范围。 第九条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故 解聘。 第十条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关 事实发生之日起一个月内将其解聘：