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股份公司股东大会的召集流程
为规范股份有限公司股东大会的组织和行为, 提高股东大会议事效率, 保障
股东的合法权益, 确保股东大会能够依法行使职权和依法决议, 根据 《中华人民
共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)和《中华人民共和国证券法》 (以下简
称“《证券法》”),参照了《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》的
相关规定制定本流程。
第一章 股东大会的组成与地位
第一条 股份有限公司股东大会由全体股东组成,股东大会是公司的权力
机构,依法行使公司章程规定的职权。
第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的上述职权范围内行
使职权,不得干涉股东对自身权利的处分。
第三条 股东大会需要律师出具法律意见的,依据公司章程规定办理。
第二章 股东大会的职权
第四条 依据《公司法》的规定,股东大会行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的
报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十)修改公司章程;
(十一)公司章程规定的其他职权。
对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,
直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
第五条 公司法和公司章程规定公司转让、受让重大资产或者对外提供担
保等事项必须经股东大会作出决议的, 董事会应当及时召集股东大会会议, 由股
东大会对上述事项进行表决。
第三章 股东大会的召集与主持
第六条 发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或
者予以公告。 创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、 认股人出席, 方可举
行。
创立大会行使下列职权:
(一)审议发起人关于公司筹办情况的报告;
(二)通过公司章程;
(三)选举董事会成员;
(四)选举监事会成员;
(五)对公司的设立费用进行审核;
(六)对发起人用于抵作股款的财产作价进行审核;
(七)发生不可抗力或者经营条件发生重大变化直接影响公司设立的, 可以
作出不设立公司的决议。
创立大会对前款所列事项作出决议, 必须经出席会议的认股人所持表决权过
半数通过。
第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开 1 次。
第八条 有下列情形之一的,公司应在事实发生之日起 2 个月内召开临时
股东大会:
(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程规定人数的 2/3 时;
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;
(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;
(四)董事会认为必要时;
(五)监事会提议召开时;
(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第九条 股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务
或者不履行职
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