支行反洗钱及合规知识竞赛试卷及答案.docx

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2021-09-14 发布于浙江
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支行反洗钱及合规知识竞赛试卷及答案 1、金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。 [单选题] * A、发送可疑交易报告 B、冻结(正确答案) C、销户 D、联系客户进行加强型尽调 2、资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议，受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部，公安部在收到异议申请之日起（）日内作出审查决定。 [单选题] * A、30(正确答案) B、60 C、90 D、120 3、现行施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》简称（）号令 [单选