四季度反洗钱暨扫黑除恶测试题【附答案】.docxVIP

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2021-08-05 发布于浙江
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四季度反洗钱暨扫黑除恶测试题【附答案】.docx

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四季度反洗钱暨扫黑除恶测试题【附答案】 1. 根据《反洗钱法》规定，金融机构应自助开发、建设检测系统，如监测发现涉恐名单人员，金融机构应（）反馈。 [单选题] * A、实时(正确答案) B、T+1 C、T+2 D、T 2. 根据我司《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，各相关部门、各分支机构保存客户的账户资料和交易记录，保存期限自业务关系结束当年计起不少于（）年。 [单选题] * 3年 5年(正确答案) 10年 20年 3. 金融机构反洗钱规定在（）开始实施。 [单选题] * 2007年3月1日 2007年1月1日(正确答案) 2003年3月1日 2004年1月1日 4.