专职董监事手册.pdf

******** 田分公司 专职董监事工作手册 ******** 田分公司 二 00 九年九月 编制说明 一、编写目的 为实现专职董监事工作科学化、规范化和标准化，进一步提高专职董 监事工作水平和工作质量，我们组织编写了《 ******** 田分公司专职董监 事工作手册》，以便为专职董监事开展业务工作提供统一指南，并为其他董 监事人员履行职责提供参考。 二、编制依据 编制本《手册》的主要依据有：一是国家的法律法规，包括《公司法》 《企业会计准则》等；二是 ** 公司、股份公司和分公司印发的股权管理制 度及专职董监事管理办法，包括《 ** 天然 **** 公司股权管理办法》 （中** 资 [2019]144 号）、《** 天然 **** 公司专职董监事业务管理细则》 （资本 [2019]327 号）、《** 天然 **** 公司股权投资项目股利分配管理细则（试行） 》（资本 [2019]646 号）、《****** 田分公司股权管理办法》 （** 司法 〔2019 〕38 号）、 《****** 田分公司对外投资控股公司股东代表、董事、监事人员管理细则》 （** 司法〔 2019〕38 号）等；三是各控股公司相关规章制度，如《公司章 程》等。 三、内容指引 本《手册》是专职董事和专职监事从事业务工作的基本工具。 《手册》 对专职董监事 4 个部分的主要 16 项工作内容进行了系统描述，包括专职董 监事选派（ 2 项）、专职董监事共同性业务（ 8 项）、专职董事业务（ 3 项） 和专职监事业务 （3 项）。每项业务工作均由 “文件依据”、“基本术语”、“目 2 的”、“内容”、“程序”、“有关要求”、“流程图”和“附件”共 8 个条目组 成，形成了一个完整的专职董监事业务工作体系。 四、编写与发布 本《手册》由分公司审定后统一印发给各位专职董监事，并下发到各 托管单位和对外投资公司，供股权管理人员和董监事人员学习、参考。 五、使用与维护 本手册在使用过程中遇有疑问，各位专职董监事以及股权管理人员、 其他董监事人员均可及时向法律与股权管理处提出。手册经过一段时间的 试用后，分公司法律与股权管理处将进行适当补充、修改和完善。 ****** 田分公司法律与股权管理处 二○○九年九月 3 目 录 第一部分 专职董监事选派 1. 专职董监事推选…………………………………………………… 7 2. 专职董监事委派…………………………………………………… 13 第二部分 专职董监事共同性业务 1. 提出股东会议案…………………………………………………… 20 2. 参加股东会………………………………………………………… 23 3. 月度履职检查……………………………………………………