公司制度管理细则.docVIP

PAGE 1 第一章 总 则 第一条 目的 为保证XXX、XXX（以下简称公司）制度管理的规则化、流程化、标准化，加强制度的执行力，根据XXX（以下简称集团）《制度管理办法》，结合公司实际情况，特制订本细则。 第二条 适用范围 适用于公司各类管理制度的制订、实施、检核、修订、废止。 第三条 管理原则 1、XXX总牵头，各专业制度主管部门为主，分头管理。 2、制度要可操作、实用，职责清晰、流程简短、运行高效、权责明确。 3、所有制度纳入公司统一管理、受控。 第二章 职 责 第四条 XXX 1、负责公司制度的统一规划及公司制度建设总体推进工作。 2、负责公司制度总体管理及制度发布或废止作业。 2、负责监督、检核主办部门的制度培训及执行情况。 3、负责组织公司重点制度的抽查、检讨工作。 4、负责组织对主办部门制度建设各环节工作进行综合评价。 第五条 人事行政处 为公司规章制度培训工作的组织和效果评估部门。 配合制度主办部门和制度管理部门，将制度的培训工作纳入公司培训体系。 第六条 制度主办部门 1、负责制定本专业制度规划及协助集团专业线制度规划的研拟，制度梳理，并制定本专业制度编制计划。 2、负责本专业制度编制、修订及废止工作。 3、负责推动本专业制度的贯彻执行，并按要求组织制度培训、制度考试及检核工作。 4、负责定期组织对本专业制度检讨、问题改善、修订固化工作。 5、负责配合公司组织的制度抽查工作。 第七条 质量保证处、安全环保处、生产保障处 1、负责做好体系文件的统一规划、编制、审核等工作。 2、做好公司规章制度涉及到的体系符合性审核 3、做好体系文件与公司规章制度的有效、及时衔接。 第八条 各相关部门 1、负责按要求在本专业部门内组织制度培训。 2、负责组织按照公司规章制度规定执行及内部检讨、改善工作。 3、负责按时向制度主办部门反馈意见。 4、负责参加制度主办部门组织的制度会审。 5、负责配合制度主办部门组织的制度执行情况自查工作。 6、负责配合公司组织的制度抽查工作。 第三章 制度层级及分类 第九条 制度层级 依集团《制度管理办法》，集团制度分为规则、办法、细则、作业要点及作业说明五个层级。 1、规则：针对专业工作的整体性描述及各方面、各环节管理的指导性原则； 2、办法：依据规则制订，是对专业工作某方面、某环节具体作业项目的要求； 3、细则：依据办法制订，为完成具体业务工作制订的工作方法及要求（公司层面基本制度）； 4、要点：依据特殊需要而制订，为完成单一工作项目制订的详细操作方法及要求； 5、说明（标准）：依据规则、办法、细则或特定需要制订的操作细节及操作规范。 公司制度分为细则、要点及说明。 第十条 制度分类 按专业和使用的范围不同，公司制度共分为十一类。 1、人事类：与人力资源管理有关的管理规定； 2、财务类：与会计、成本、财务管理及法务有关的管理规定； 3、工程类：与工程管理、工程投资及工程设计等有关的管理规定； 4、资材类：与材料的采购、请购、仓储等有关的管理规定； 5、营业类：与销售、产成品仓储及出口事务等有关的管理规定； 6、生产管理类：与设计、技术、过程管控、产品质量、设备管理、工安环保、能源管理、生产管理等有关的管理规定； 7、信息化类：与系统开发、设计编程及IT基础设施建设、系统运维等有关的管理规定； 8、行政类：与行政管理、企业文化及档案管理、党群管理等有关的管理规定； 9、审计监察类：有关审计、监察及保卫等的管理规定； 10、共通类：与专案改善、自主管理、提案、制度建设、统计等共通业务有关的管理规定； 11、其他类：未能纳入上述分类的管理规定。 第四章 制度审批流程 第十一条 新建制度审批流程（详见附件一：制度制订、修订审批流程图） 启动阶段： （1）制度编制的提出 ①由主办部门负责人依制度建设编制规划提出或主办部门按照总经理、副总经理的指示而提出。 ②XXX和主管职能部门有权根据公司领导要求或公司实际，以指令书的形式提出并指定相关职能部门编制公司制度。（详见附件三：制度编制（更新）指令书）。 （2）制度初稿编制 制度编制人研拟制度初稿和填写《制度审批单》（详见附件二：制度审批单），并组织本部门相关人员研讨，报本部门一级主管审核后，转会办部门征求意见。 2、征求意见阶段： （1）会办部门制度联系人根据制度内容组织有关人员讨论后，及时向主办部门反馈意见。 （2）制度具体使用人必须充分参与研讨、评审，提出建议，及时向主办部门反馈意见。 （3）编制人根据反馈意见修改制度初稿，并形成征求意见汇总单。（详见附件四：制度征求意见汇总单） 3、会签或会审阶段： （1）主办部门组织会签或召开制度会审会议前两天将制度电子稿发给制度会签或会审相关人员。 （2）主办部门组织会签或召开制