凤凰光学年报_2003_n.pdf

凤凰光学股份有限公司 Phenix Optical Company Limited 二零零三年年度报告 Phenix Optical Company Limited 2004 年3 月18 日 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事任捷女士因公在外未出席本次会议，已书面委托刘林春董事代为出席并行 使表决权。 本公司董事长王熙晏先生、总经理唐文明先生、总会计师孙志云先生、财务部部长 汪继元先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目 录 一、公司基本情况简介…………………………………………………4 二、会计数据和业务数据摘要…………………………………………5 三、股本变动及股东情况………………………………………………7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………10 五、公司治理结构………………………………………………………13 六、股东大会情况简介…………………………………………………15 七、董事会报告…………………………………………………………16 八、监事会报告…………………………………………………………26 九、重要事项……………………………………………………………28 十、财务报告……………………………………………………………32 十一、备查文件目录……………………………………………………54 3 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：凤凰光学股份有限公司 公司简称：凤凰光学 公司英文名称：PHENIX OPTICAL COMPANY LIMITED （二）公司法定代表人：王熙晏 （三）公司董事会秘书：邹建伟 联系地址：凤凰光学股份有限公司董事会办公室 电 话：0793--8259547 传 真：0793—8259547 电子信箱：jianweiz@ （四）公司注册地址：江西省上饶市光学路1 号 公司办公地址：江西省上饶市光学路1 号 邮政编码：334000 公司电子信箱：stock@ 公司国际互联网网址： （五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：凤凰光学 股票代码：600071 （七）公司的其他有关资料 1、公司首次注册登记日期:1997年5 月23 日，地点:江西省上饶市光学路1 号。 最近一次变更注册登记日期:2002年4 月16 日，地点:江西省上饶市光学路1 号。 2、法人营业执照注册号：3600001131058 3、税务登记号码：362301158310586 4、公司聘请的会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司 办公地址：上海市昆山路146 号 4 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度业务数据指标情况: 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 35,734,749.19 净利润