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反洗钱内部控制制度建设 ? 1.课程学习 ? 2.课程评估 ? 3.课后测试 课后测试 测试成绩： 100.0 分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题 ? 1、金融机构预防洗钱犯罪的第一道安全防线是指（ ）（20 分） ? ? A ? 客户身份识别制度 ? B ? 大额和可疑交易报告制度 ? C ? 客户身份资料和交易记录保存制度 ? D ? 以上都不是 ? 正确答案 :A ? 多选题 ? 1、完整有效的内部控制制度体系，会包括以下哪些方面的内容（ ）（20 分） ? A ? 制定核心管理制度 ? B ? 建立反洗钱工作责任制 ? C ? 建立严格的考核、评估和内部审计制度 ? D ? 建立反洗钱培训宣传制度 ? E ? 建立配合反洗钱调查制度和必威体育官网网址制度 ? 正确答案 :A B C D E ? ? 2、为做好客户身份识别工作，金融机构应建立（ ）（20 分） ? A ? 黑名单库 ? B ? 白名单库 ? C ? 政治敏感人物名单库 ? D ? 高风险客户识别系统 ? 正确答案 :A B C D ? 判断题 ? 1、反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现静态管理。（ 20 分） ? A ? 正确 ? ? B ? 错误 ? 正确答案 :错误 ? ? 2、金融机构内部控制评估是指对内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展 调查、测试、分析和评估等系列活动。（ 20 分） ? ? A ? 正确 ? B ? 错误 ? 正确答案 :正确 ?
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