组织领导传销罪侦查方面.pdfVIP

侦查 一、传销窝点现场的证据收集 侦办传销犯罪案件时，要尽量收集相关的物证、书证。 尤其是在对 传销窝点或传销办公地点进行勘验、 搜查时，要重点收集与案件事实 相关的证据， 为准确认定案件事实打下基础。 具体包括： 一是传销组 织的宣传资料， 上面通常有传销组织的详细介绍， 并对如何成为其会 员，如何返利等有说明；二是产品申购单或交款凭证，会员加入传销 组织，通常情况会有产品申购单，而新进成员通常会通过银行汇款， 将钱款存入传销组织者的账户， 这都是认定传销数额的重要书证； 三是传销人员的笔记本，传销人员通常在培训中会做笔记， 记录授 课的内容便于下课后再学习， 这就会记录下其参与传销活动的全过程， 甚至在笔记内容中透露出传销组织某些重要信息或其在传销组织中 所处的位置及部分上下线的网络关系；四是各类银行卡及存折， 各 类钱款通常先汇到当地组织者的银行卡或存折上， 再由当地的组织 者统一汇到其上线的账户， 同时上线向下线发放的 “工资”、“奖金” 等也都先汇到当地组织者的银行卡或存折， 再由当地组织者进行发放， 通过查询交易明细，可以理清资金的来龙去脉；五是人员名单、考勤 簿等，这些能够证明传销组织的人员数量和结构； 六是传销组织用 于办公的电脑， 现在很多传销组织都打着某公司的旗号进行传销犯 罪，尤其是网络传销犯罪， 传销组织的办公电脑中存有很多犯罪证据， 在搜查时一定要注意寻找发现， 及时予以扣押并交给网监部门进行 专门处理， 扣押中切勿进行关机操作， 以防传销分子安装关机自动删 除软件， 避免犯罪资料的丢失； 七是传销窝点中张贴或保管的 《五 级三阶制》、《经理室管理规定》及《经营管理二十条》等传销组织的 各种管理规定等。对于现场收集来的证据，要进行仔细审查，深挖犯 罪线索。一是对发现的电话号码、电子邮箱、地址等通讯信息进行深 入调查，发现其他可能是传销组织 C级以上的组织者或领导者。 二 是对于发现的银行账号， 要及时进行查询， 对其资金的往来明细进行 梳理，找出与入门费和奖金金额相同及倍数的资金流水， 深挖上线人 员。 三是其他窝点信息。 传销组织的窝点通常不止一二个， 所以 对发现的相关地址要予以核查，寻找其他窝点。 二、讯问传销活动组织者、领导者的证据收集 由于传销活动的封闭性和隐秘性， 即便是已经抓捕了犯罪嫌疑人， 案件的大部分案情还没有显现， 侦查人员有的只是能证明部分案情的 证据。 大部分案件只有经过讯问阶段才能获取犯罪嫌疑人的口供， 才能形成证实犯罪所需的完整的证据链。 传销的组织者和领导者是 传销组织中的核心， 对传销组织如何运作， 资金如何流转等了如指掌， 是案件侦破的关键性人物。 但传销犯罪嫌疑人归案后，态度基本都 十分强硬，大多不配合。 所以 审讯人员要加强审讯力度和讲究审讯 艺术，对于思想顽固、中毒过深、抓捕前活动频繁，经工作仍不缴械 认罪的顽固对象， 可直接依靠证据定案， 从而腾出精力攻克重点。 对 于骨干成员、 组织者， 则针