广州银的行反洗钱培训的资料.pptVIP

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2020-08-03 发布于福建
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广州银的行反洗钱培训的资料.ppt

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广州银行营业管理部新员工反洗钱培训番禺支行-杨伟雄 G广州银行 “洗钱”一词的历史渊源洗钱最早的渊源来自铸币时代 20世纪初,美黑手党金融专家“艾尔卡朋的投币式洗衣店。 20世纪30年代,美国人迈耶兰斯基通过在瑞士银行开立帐户以所谓的贷款方式贿赂路易斯安娜州州长胡宜·龙,被认为是最早的跨国洗钱活动。 20世纪70年代,“洗钱”作为一个术语开始适用于法律领域 G广州银行什么是“洗钱”? ◆洗钱简单来说就是将犯罪收益伪装起来使之看起来合法的行为 ⊙广州银行我国反洗钱法的规定 ·洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 G广州银行我国刑法的相关规定: 刑法第191条: 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融许诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: ⊙广州银行