防范打击非法集资培训课件ppt.pptxVIP

;;;非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。;;借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。;根据我国 法律法规;;;;扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。;违反国家规定;;未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券 数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。;;;;;据辽宁省沈阳市公安机关立案侦查，孟儒等人利用“中国人际网”，以兜售“人际网-国网-GK卡”为手段引诱人员加入，要求加入者缴纳3900元获得一个“GK”卡编号，并谎称加入者每年可获得不低于15万元的收益及诸多额外福利，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。据广西自治区南宁市公安局立案侦查，多个传销团伙在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动，打着“纯资本运作”的幌子，以分发提成为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。;;;面对诱惑;