事件情况说明范文（一）.pdfVIP

事件情况说明范文 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 案件情况说明 报案材料 举报人：四川禾亚商贸有限责任公 司 法定代表人：易守剑 联系人：汪跃涛 联系电话： 被举报人：尤宝平，男，身份证 号： ，自2016 年 8 月至2016 年 6 月期间系举报人公司合作伙伴 联系电话 案由：被举报人涉嫌诈骗举报人 2000 万元 事实与理由： 2016 年 6 月，举报人在正常开展 贸易业务过程中，由于有用银 行承兑汇票支付的需求，而举报人 公司没有这方面的专业人才，因此，通 过举报人公司法人代表易守剑的同学陈 1 翔鸿的介绍，认识了彼时任泸州三友物 流公司财务总监的被举报人尤宝平咨询 业务情况。尤宝平在业务咨询的过程中， 了解到举报人公司彼时拥有可观的现金 和业务量，提出可以在这基础上增加被 举报人公司的业务收入，具体业务是在 正常贸易业务开具银行承兑汇票的基础 上，可利用其专业知识和在泸州、成都 的银行关系，顺带做银行回报业务方面 的投资。基于增加理财收入的想法，举 报人法人代表易守剑、举报人公司股东 罗永强与被举报人尤宝平于2016 年7 月 1 日签订了合作协议，约定由尤宝平 负责具体理财业务，举报人公司负 责提供资金，尤宝平根据业务发展情况 提取业务分成，并在合作期间固定领取 每月2 万元的费用。 被举报人与2016 年8 月与举报人 公司合作业务，利用举报人公司日常运 营资金展开投资理财业务，由被举报人 负责业务拓展。在初期的合作期间内， 业务合作顺利，被举报人凭借其出色的 2 专业能力获得举报人信任。在取得这份 信任后，被举报人于2016 年5 月28 日 编造了一笔业务，借款2000 万元给成都 大旗盛鑫贸易有限公司在华夏银行武侯 支行转贷款，期限 7 天，被举报人负责 具体业务手续，账款由举报人公司转给 成都大旗盛鑫贸易有限公司。在做此业 务时，尤宝平选准时机，利用举报人风 控人员汪跃涛有事抽不开身的机会，向 举报人申请独自去做这笔业务，基于信 任的原因，举报人同意了，但要求尤宝 平完善手续。第二天，举报人要求尤宝 平将业务手续交回公司，尤宝平借故拖 延，说等他假期从海南旅游回来交。 第 四天时，即6 月 1 日，被举报人突然告 知举报人该笔转贷款出了问题，无法还 回来，并编造各种理由搪塞拖延被举报 人了解真实情况，且不交回业务手续， 并信誓旦旦提出多种追回资金的方案。 当时，举报人不清楚尤宝平私自将这笔 公司款项转入自己账户，就责成尤宝平 尽快解决回款事项。后来经过一段时间， 3 举报人逐渐发现了尤宝平所说的诸多疑 点，追款情况不乐观，举报人开始调查 情况。经举报人调查，成都大旗盛鑫贸 易有限公司已在5 月30 日将这笔款项转 入被举报人尤宝平私人账户，而据成都 大旗鑫盛贸易公司经办人唐小芊说，尤 宝平出示了举报人给尤宝平的委托收款 授权书， 但未留档。而尤宝平于6 月1 日突 然告知举报人由于银行不续贷，借款出 了问题，收不回来。举报人认为被举报 人行为利用举报人的信任，伪造委托收 款授权书，然后私自将款项转到自己的 账户，却告知举报人业务出了问题无法 收回，自己非法侵占举报人钱款，数额 巨大，构成了诈骗犯罪。 通过这一系列的事件，举报人有理 由相信被举报人对此事经过精心策划， 一开始全心全力做好合作业绩，博得举 报人信任，处心积虑，寻找诈骗时机， 在时机成熟时，利用举报人的信任和疏 忽，通过诈骗手段侵占举报人巨款，并 4 试图将举报人视线引向别处，混淆视听， 其行为极其恶劣，为举报人带来了极大 的经济损失。