2019年第三次临时股东大会会议资料.pdfVIP

湖南华菱钢铁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料 2019-9-24 1 湖南华菱钢铁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会议程 一、 主持人介绍到会股东及来宾； 二、 会务组宣布本次到会股东资格审查情况； 三、 主持人宣读本次股东大会表决办法； 四、 主持人宣布监票人、计票人名单； 五、 报告人宣读议案，与会股东进行审议； 序号 审议议案 1 关于选举赵俊武先生为公司独立董事的议案 2 关于修订《公司章程》的议案 3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 5 关于修订公司《独立董事制度》的议案 6 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 7 关于制订公司《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》的议案 8 关于华菱湘钢支付现金购买阳春新钢51%股权的议案 六、 股东发言和询问； 七、 股东对议案投票表决； 八、 休会，统计表决结果； 九、 监票人宣布表决结果； 十、 律师宣读法律意见书； 十一、主持人宣读大会决议； 十二、主持人宣布股东大会结束。 2 议案 1 关于选举赵俊武先生为公司独立董事的议案 各位股东： 公司董事会收到了董事、副总经理周应其先生的书面辞呈，周应其先 生因工作原因，拟辞去其所担任的公司第七届董事会董事、战略委员会委 员的职务。周应其先生辞职后仍担任公司副总经理职务。根据《公司法》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，周应其先生 的辞呈自送达公司董事会时生效。 经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名，公司董事会提名赵 俊武先生为公司第七届董事会独立董事候选人，简历附后。 该议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东 大会选举。 2019 年9 月24 日 附简历： 赵俊武先生，男，汉族，1963年2月出生，新加坡国籍，美国耶鲁大 学博士后，澳大利亚纽卡斯尔大学MBA 。1994年参加工作，历任新加坡 温兄弟集团工厂运营经理，新加坡标准与工业研究院高级研究员，澳洲必 和必拓集团研发部项目经理，贝卡尔特集团比利时总部技术经理、江阴工 厂副总、亚洲研发中心总经理、亚洲区管理委员会成员、集团技术委员会 成员，江苏环太集团首席运营官，蓝思科技集团副总裁、湘潭公司和长沙 公司总经理、集团投资部副主任、集团董事长特别助理，贝卡尔特全球太 阳能事业部总裁，现任奥音科技集团首席执行官。未持有华菱钢铁股份， 3 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责 任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 4 议案2 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 为规范公司治理、提高科学决策水平、降低经营风险，根据现行相 关法律法规，公司拟对《公司章程》 （2019年3月经2019年第一次临时股 东大会审议通过）进行修订，具体涉及以下几方面： 一、公司治理方面的条款修订 根据必威体育精装版修订的《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、中国 证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018 年修订）和《上市公 司章程指引》（2019 年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公 司拟对《公司章程》中涉及“上市公司收购本公司股份（第二十二条至二 十四条）、召开临时股东大