保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析教程文件.ppt

下载文档 降价啦

4
0
约小于1千字
约 33页
2019-09-20 发布于天津
举报
版权申诉
保障服务

保险业反洗钱——可疑交易和典型案例分析教程文件.ppt

1、本文档共33页，可阅读全部内容。
2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

保险业反洗钱——洗钱类型和典型案例分析;保险业面临洗钱威胁;利用保险业务洗钱的主要方式;洗钱类型1：购买大额保险;购买保险洗钱的基本模式;?客户身份与保费是否相符;?重点关注高风险产品;?重点关注高风险产品;?关注投保环节中的异常情形;?关注投保环节中的异常情形;?退保/ 保全/满期给付/理赔异常;洗钱类型2：“行贿保单”;?防范“行贿保单”;洗钱类型3：福利保单（团险）;洗钱类型3：福利保单（团险）;东莞福利保单案;?关注团险业务中的可疑点;?关注团险业务中的可疑点;洗??类型4：保险欺诈洗钱;洗钱类型4：保险欺诈洗钱;云南11万存款变保单案（?）;?关注诈骗洗钱风险点;?银行保险：洗钱威胁;?银行保险：漏洞;《保险业反洗钱工作管理办法》 ;证券期货业反洗钱工作实施办法 ;识别保险可疑交易的关键环节;保险业反洗钱工作建议;保险业反洗钱工作建议;保险业反洗钱工作建议;曲突徙薪，防患未然;推荐：