信用社（银行）现金管理中心“合规文化建设年”自查阶段个人总结报告.docVIP

信用社（银行）现金管理中心“合规文化建设年”自查阶段个人总结报告 根据《＃＃市农村信用合作联社“合规文化建设年”活动活动实施方案》的要求，在第一阶段宣传动员阶段的基础上，对照实施方案规定的总体要求我本人开展全面合规自检、违规自查、风险排查，并认真组织好中心员工自查和本人自查，现将本人自查阶段的总结如下： 1. 完善了各种规章制度，制度执行到位，岗位监督相互制约，风险控制流程覆盖所有岗位和业务领域。实行了岗位轮换，严格执行“四项制度”； 2. 坚持轧库制度，正确使用登记簿，做到账、簿、款相符； 3. 坚持钥匙、密码分管、坚持“五同”制度即两名管库员要同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库。达到“六无”标准即：无积压、无事故、无差错、无串户、无透支、无虚假； 4. 管好金库门，把好非管库人员入库关； 5. 坚持“五同”规定，即两名库员同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库； 6. 严格遵守《现金管理中心操作要求》。 通过自查，本人严格按照国家法律法规和联社相关制度办事，无任何不合规问题。