福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第五届董事会第十八次会议.PDFVIP

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2012-001 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告第五届董事会第十八次会议决议公告 第五届董事会第十八次会议决议公告第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况： 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董 事会第十八次会议通知于 2012 年 1 月 6 日以书面传真方式送达各董 事，会议于 2012 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会 董事 9 人，实际参会 9 人。会议由董事长胡建飞主持。会议召集、召 开程序符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了 《关于同意解散清算泉州市兴龙包装用品有限公司 的议案》; 泉州市兴龙包装用品有限公司 （以下简称“兴龙公司”）于 1995 年 11 月 26 日在惠安县工商行政管理局登记注册设立，主要经营范围 为生产加工纸箱，注册资本 1000万元，其中本公司出资 850万元，占 其注册资本的 85%；福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司工会委员会出 资 150万元人民币，占注册资本的 15%。以上股东均以现金方式出资。 由于受到纸原料市场变化、生产技术能力等方面影响，兴龙公司 生产经营难以维系。经审议，董事会同意对控股子公司泉州兴龙包装 用品有限公司进行解散清算。同时，要求兴龙公司尽快成立清算组， 负责清算期间的相关工作。由于该控股子公司规模较小且已计提资产 减值，对本公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。 该项议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。 2、审议通过了 《关于投资金融理财产品的议案》； 为有效提高自有闲置资金的使用效益，在不影响正常经营活动和 充分控制投资风险的前提下，2012 年，公司拟通过具有合法经营资格 的金融机构循环利用不超过人民币叁亿元的自有闲置资金购买风险 小、现金管理工具类的短期现金理财产品。董事会决定授权公司副总 经理兼财务总监肖国锋负责上述购买现金理财产品的相关事宜。 该项议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。 3、审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》; 聘任程晓梅女士为证券事务代表，任期从即日起至本届董事会届 满之日止。 该项议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。 程晓梅女士简历附后。 特此公告。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董董 事事 会会 董董 事事 会会 二 二○○一二年一月十三日一二年一月十三日 二二○○一二年一月十三日一二年一月十三日 简历简历： ： 简历简历：： 程晓梅，女，1976 年 9 月生，大学文化，中共党员，注册质量工 程师，经济师。曾任公司总经理办公室科员、档案主管，质量控制部 体系管理专员；现任证券投资部主管、公司北厂党支部委员、工会女 工委副主任。2011 年