珠海港股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性.PDFVIP

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：20 19-049 珠海港股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019 年5月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《珠海港股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，本次 股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2018年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2019年4月25 日下午15:00召开第九届董事局第七十八次会议，审议通过了《关于 召开2018年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》 的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2019年6月14 日（星期五）下午14：15。 2 、网络投票时间 1 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年6月14 日的交 易时间，即9 ：30-11：30，13：00-15：00 。 （2 ）互联网投票系统投票时间为：2019 年6 月 13 日下午15： 00 至2019 年6 月14 日下午15：00 。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 ）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2019年6月10 日。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 、本公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司法律顾问。 4 、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278 号4 楼会 议室) 二、会议审议事项 （一）议案名称： 1、2018年度董事局工作报告； 2 2 、2018年度监事会工作报告； 3、2018年年度报告及摘要； 4 、2018年度财务决算报告； 5、关于2018年度利润分配预案； 6、关于变更募集资金部分投资项目实施主体、实施方式及内容 的议案； 7、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案。 同时，会议将听取《2018 年度独立董事述职报告》。 （二）披露情况：议案内容详见分别刊登于2019 年4 月29 日、 2019 年5 月24 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《珠 海港股份有限公司第九届董事局第七十八次会议决议公告》、《珠海港 股份有限公司2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告全文及 摘要》、《关于变更募集资金部分投资项目实施主体、实施方式及内容 的公告》及 《关于拟修订公司章程部分条款的公告》。 （三）上述第 5、6 项议案属于公司独立董事已发表独立意见的 事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。 （四）上述第7 项议案需要股东大会以特别决议方式通过，即由 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通 过。 三、议案编码 备注 议案编码 议案名