中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决.PDFVIP

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-033 债券代码：143285 债券简称：G17风电1 债券代码：143723 债券简称：G18风电1 中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 三十一次会议于2019 年5 月29 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2019 年6 月10 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名， 实际参加表决董事八名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、 法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。本议案需提交 公司股东大会审议批准。 同意提名刘斌、裴红卫、王利娟、胡正鸣、刘健平为公司第四届 董事会董事候选人，提名秦海岩、徐洪亮、姜军为公司第四届董事会 独立董事候选人，并提交公司2019 年第二次临时股东大会进行选举。 第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。 1 鉴于本次董事会换届选举暂缺一名董事候选人，公司将尽快遴选 相关候选人，以完善董事会人员构成。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、通过了《关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司 采购风力发电机组设备暨关联交易的议案》。本议案需提交公司股东 大会审议。 同意公司全资子公司中节能青龙风力发电有限公司向浙江运达 风电股份有限公司采购总价值为人民币为224,684,914 元的28 套单 机容量为2500kW 风力发电机组设备等，用于中节能青龙70MW 风电场 项目建设。 关联董事王利娟、胡正鸣、田琦回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、通过了《关于召开公司2019 年第二次临时股东大会的议案》。 同意公司于2019 年6 月26 日（星期三）下午13:30，以现场投 票和网络投票相结合的方式召开2019 年第二次临时股东大会，股权 登记日为2019 年6 月20 日（星期四）。会议审议事项为：1、《关于 选举公司第四届董事会董事的议案》；2、《关于选举公司第四届董事 会独立董事的议案》；3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》； 4、《关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电 机组设备暨关联交易的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 2 中节能风力发电股份有限公司董事会 2019 年6 月11 日 附件：1.公司第四届董事会董事候选人简历 2.公司第四届董事会独立董事候选人简历 3 附件1： 中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历 刘 斌，男，1963 年出生，硕士研究生，工程师，中国国籍， 无境外居留权。1989 年3 月至1994 年4 月，在首都钢铁公司钢铁研 究所工作；1994 年4 月至2006 年3 月，历任北京国投节能公司实业 部经理、总经理助理、副总经理；2006 年3 月至2009 年3 月，任中 节能风力发电投资有限公司副总经理（2007 年6 月至2009 年3 月， 任中节能风力发电投资有限公司董事）；2009 年4 月至2009 年9 月， 任中国节能投资公司太阳能事业部总经理；2009 年9 月至2010 年6 月，任中节能太阳能科技有限公司总经理；2010 年6 月至2017 年6 月，任本公司董事、总经理；2017 年 6 月至今，任本公司董事长、 总经理。 裴红卫，男，1978 年出生，管理