2019年度日常关联交易的公告.PDFVIP

特变电工股份有限公司 证券简称：特变电工 证券代码：600089 公告编号：临2019-025 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2019 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次关联交易尚需要提交股东大会审议。  公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2019 年，根据公司经营需要，公司（含分子公司，下同）向第一大股东新 疆特变电工集团有限公司（含分子公司，以下简称特变集团，下同）采购或委托 加工变压器油箱、铜件、其他变压器组件、配件、辅助件、工装工具，采购控制 柜、开关柜等产品；通过招标、议标或市场比价等方式确定由特变集团提供工程 劳务、大宗物资采购、运输、仓储等服务，以上业务构成公司与特变集团的关联 交易。特变集团因生产经营需要，拟向公司采购变压器、线缆、零星材料，接受 部分厂房、机加工设备以及办公楼、部分员工宿舍的租赁服务和零星工程劳务业 务，以上业务构成与公司的关联交易。 公司审计委员会对上述关联交易议案进行了审议，认为：该关联交易是公司 正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。 2019 年3 月27 日，公司2019 年第八次临时董事会会议审议通过了 《特变 电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2019 年度日常关联交易的议 案》，本次会议11 名董事参加，关联董事张新、胡述军回避表决，其他9 名董事 （包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前确认， 并发表了独立意见：上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合 市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程 1 特变电工股份有限公司 序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司及全体 股东的利益。 上述关联交易议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东特变集团对该项议 案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：亿元 2018 年 2018 年 预计金额与实际发生金 关联交易类别 关联人 预计金 实际发 额差异较大的原因 额 生金额 向关联人购买产品 特变集团 9.30 6.56 工程业务通过招标确 接受关联人提供的劳务 特变集团 4.50 1.76 定，集团中标项目较少 接受关联人提供的大宗物资采 特变集团 4.50 3.62 购、运输、仓储等服务 小计 18.30 11.94 向