凯乐科技2018年年度报告.pdfVIP

2018 年年度报告 公司代码：600260 公司简称：凯乐科技 湖北凯乐科技股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 222 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员） 刘莲春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据 2019 年 4 月 25 日第九届董事会第三十九次会议决议，本公司拟以2018 年 12 月 31 日总股本714,796,449 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含 税），共计 114,367,431.84 元，剩余未分配利润结转下一年度。同时本公司拟以 2018 年 12 月31 日总股本714,796,449 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股， 合计转增股本 285,918,580 股，本次转增完成后，公司的总股本为 1,000,715,029 股。 上述利润分配预案尚需股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 重大风险详见：第四节经营情况讨论与分析——三、公司关于公司未来发展的讨论与 分析—— （四）可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 222 2018 年年度报告 目录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 14 第五节 重要事项 40 第六节 普通股股份变动及股东情况55 第七节 优先股相关情况 63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况64 第九节 公司治理71 第十节 公司债券相关情况75 第十一节 财务报告 79 第十二节 备查文件目录 222 3 / 222 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、凯乐科技、母公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日 科达商贸 指 荆州市科达商贸投资有限公司 上海凡卓