海利尔2018年年度报告.pdfVIP

2018 年年度报告 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 177 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 姜省路 工作原因 孙建强 董事 杨波涛 工作原因 徐洪涛 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人葛家成、主管会计工作负责人方洁及会计机构负责人（会计主管人员）方洁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2019年4月25日第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司2018年度利润分配的预案为： 以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元 （含税），公 司剩余未分配利润全额结转下一年度。本预案尚需经股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。详 细内容请查阅 “第四节经营情况讨论与分析”之 “三、（四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 177 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析12 第五节 重要事项34 第六节 普通股股份变动及股东情况60 第七节 优先股相关情况66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况67 第九节 公司治理73 第十节 公司债券相关情况75 第十一节 财务报告76 第十二节 备查文件目录177 3 / 177 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 海利尔、本公司、公司 指